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永丰金控5日与臺湾高等检察署正式签订「可疑交易分析机制」专案合作意向书(MOU),此次合作象徵金融业与司法机关携手打造更完善的防诈联防网络,积极守护民眾财产安全,强化金融体系反诈及洗钱防制能力。
第一银行为打击诈骗,10月27日与台湾高等检察署正式签署「可疑交易分析机制专案合作意向书」(MOU),由第一金控暨第一银行董事长邱月琴与高检署检察长张斗辉代表签署,并邀请法务部长郑铭谦及金管会副局长王允中亲临见证,象徵金融与司法力量全面整合,精准辨识潜在不法帐户,从源头防堵诈骗金流,并强化洗钱防制与金融犯罪侦防效能。
为因应金融电信诈欺、洗钱犯罪防制及避免金融帐户遭犯罪集团利用作为诈骗工具或洗钱管道,合作金库银行于10月1日与台湾高等检察署签署合作意向书。
金融诈骗与洗钱手法不断翻新,臺企银(2834)为保障民眾财产安全,成为首家与高检署签署「可疑交易分析机制专案合作意向书」(MOU)的公股银行,加速双方资讯互通、协助从源头防范诈骗,双方结合司法侦查与金融科技打击犯罪,展现建构防诈守护网的坚定决心。
为帮助犯罪被害人就医权益,犯保协会花莲分会与花莲地检署推动「司法保护医疗联盟」,已有36间诊所参与,今起花莲慈济、门诺医院加入,犯保重伤被害人可持核发「医疗关怀卡」就医获减免优惠。
中信银行继今年4月与台北、新北、士林、台中及桥头地方检察署启动「可疑金融帐户通报机制」,再宣布再与台湾高等检察署签署「可疑交易分析机制」合作备忘录(MOU)。在「可疑金融帐户通报机制」专案基础上,加入高风险态样分析回馈机制,强化可疑金融帐户的控管及联防,同时延展「雷霆专案」人头帐户预警机制,强化人头帐户回馈频率与侦测模型,配合建构全国防诈连线守护网机制。
中信银行继今年4月与臺湾臺北、新北、士林、臺中及桥头地方检察署启动「可疑金融帐户通报机制」,16日宣布再与臺湾高等检察署签署「可疑交易分析机制」合作备忘录(MOU),在「可疑金融帐户通报机制」专案基础上,加入高风险态样分析回馈机制,强化可疑金融帐户的控管及联防,同时也延展「雷霆专案」人头帐户预警机制,强化人头帐户回馈频率与侦测模型,建构强大的全国防诈连线守护网机制。
国内诈团猖獗,近年诈团勾结不肖地政士,诱骗民眾抵押或过户不动产的「台版地面师」案件层出不穷,台湾高检署日前举办「防制民眾遭诈将不动产抵押或过户措施研商会议」,邀集内政部地政司、刑事局、北市地政局、地政士公会全国联合会、北市地政士公会,以及台北、新北、士林地检署研商,遏止「台版地面师」犯罪。台高检强调,已指示各地检署严办「台版地面师」案,强化查扣犯罪所得,维护民眾财产安全。
台新银行16日与臺湾高等检察署携手合作,在台新金控董事长吴东亮与法务部长郑铭谦双重见证下,共同签署「战神专案」防诈合作备忘录(MOU)。由台新银总经理林淑真与高检署检察长张斗辉代表缔结,六都及彰化地方检察署长官皆到场观礼,一起见证公私部门打诈合作再创新典范。
立法院13日三读通过《刑法》条文修正案,弃保潜逃加重可关3年,也增订妨害司法公正罪,向法官、检察官等不法关说,最重判5年。国民党立委王鸿薇点名多位弃保潜逃人士,质疑哪个不是与执政党交情匪浅?更直批民进党团总召柯建铭的关说争议,直呼这是民进党欠国人8年的修法
台美执法机关联手破获一个跨国诈欺洗钱集团,于今年1、2月陆续在台湾及美国田纳西州、加州逮捕犯罪成员,已有3名美国籍被害人被诈1亿7052万余元,这是台湾检察官首度到美国直接询问证人,取得共犯笔录,成为台美司法合作重要里程碑。
打击诈骗犯罪,中信银行4月8日至11日,分别与臺湾臺北地方检察署、臺湾新北地方检察署、臺湾士林地方检察署、臺湾臺中地方检察署及臺湾桥头地方检察署等五大地检署正式启动「可疑金融帐户通报机制」,携手建构横跨北、中、南的防诈守护网,透过五大地检署回馈侦办案件时获悉的风险关联态样,精进中信银行的防诈监控机制,从源头阻断诈骗金流,守护民眾财产安全。
艺人黄子佼持有未成年性影像案爆出惊人内幕,检调追查发现,他竟是暗网论坛「创意私房」的高级会员,不仅能浏览逾2000部非法影片,更拥有「点菜」的特权。据悉,要跻身该论坛顶级会员之列,至少需豪掷1500万人民币(约6631万新台币),而全台仅80个「高级会员」,3个月未消费即遭除名。
艺人黄子佼持有2000多部未成年不雅影片,进一步被查出是网路偷拍论坛「创意私房」高级会员,由于传出「创意私房」高级会员可任意「点菜」,指名要求特定受害者的性影像,舆论譁然,引发作家吴淡如等名人抨击。对此,台湾高检署检察长张斗辉28日指示台中地检署主办、台北地检署协办,合力追查「创意私房」80名高级会员身分,并依法追究刑责。
艺人黄子佼持有2000多部未成年不雅影片,被查出是网路偷拍论坛「创意私房」高级会员,由于「创意私房」高级会员可以任意「点菜」,指名要求特定受害者的性影像,舆论哗然,引发作家吴淡如等人抨击,对此,台湾高检署检察长张斗辉28日指示台中地检署主办,台北地检署协办,追查「创意私房」高级会员身分,并追究刑责。
富商翁茂锺案揭发台湾司法界的「百官行述」,台湾高检署认为已故的银行经理诸庆恩当年被诉偽造文书案恐有冤情,主动为诸庆恩声请再审,台湾高等法院今年1月裁定开始再审后,高检署认为当年北检上诉诸庆恩并无理由,26日撤回当年北检的上诉,诸获无罪判决确定,创下检察官为已故被告平反冤案首例。
法务部16日执行死刑犯黄麟凯枪决,也是总统赖清德任内首位伏法的死囚,目前剩余36名死囚。资深司法记者刘峻谷爆料,法务部早在2个月前就已经开始过滤名单,部长、检察总长、高检署检察长等三巨头开会密商,对外宣称是在检讨总预算。
行政院已就立法院三读通过的《宪法诉讼法》修正案,提出覆议,国民党表态否决且不邀请卓揆报告,而民进党秘书长林右昌透露,赖清德总统可能会在覆议案遭否决后,启动院际协调。前大法官被提名人刘静怡表示,用院际调解权对抗恶法,又是北韩法学见解?乔王没失智应该记得,上一个在法院用院际调解权的是前总统马英九。
民进党立院党团总召柯建铭近来因为「双罢」言论和随扈投资问题,引发蓝白关注,而他2013年遭控关说个人司法案件,但因当时并无相关法律而脱身;为改善司法乱象,蓝白立委提案在《刑法》增订「妨害司法公正罪」罪章,立法院司法及法制委员会6日初审通过,但朝野立委对于所有条文无法达成共识,保留送党团协商。
中国信托商业银行继与高检署合作「雷霆专案」,提供全臺地检署个人资料去识别化之人头帐户名单,识别异常交易行为提前管制可疑警示关联户后,24日宣布进一步与高检署合作,建置「检银打诈平臺」,可望解决检察机关案件侦办过程须函请金融机构处理调阅资料的痛点,加速侦办诈骗案件。