基檢打詐 追蹤17個高風險帳戶

為落實行政院「新世代打擊詐欺犯罪策略行動綱領1.5版」目標，基隆地檢署上月成立「可疑帳戶預警中心」與警方、各大金融機構合作，追查並將17個可疑帳戶列為高風險帳戶，限制提存、轉帳等交易功能，提前截斷並防堵不法金流轉出，避免被害人款項遭詐團洗到海外，基檢強調，將持續擴大追查帳戶所有人與操控的詐團首腦。

為落實行政院金融防詐減損策略，基隆地檢署檢察長李嘉明指派主任檢察官黃冠傑、李韋誠密集拜會基隆市、新北市金山區、萬里區等地金融機構，並與當地警局等單位連線，共同建立預警通報處理及溯源追查機制。

黃冠傑說明，預警中心自上月25日成立以來，全面清查並過濾可疑帳戶，目前已鎖定17個帳戶，其中有車手持有帳戶、被害人臨櫃匯款尚未匯出帳戶、未報案被害人欲匯款帳戶以及逃逸移工帳戶等，檢警將持續追蹤來源，調查背後首腦與犯罪集團。

黃冠傑指出，金融機構或警方發現帳戶疑似涉詐，或已遭詐騙集團掌控，就算未有被害人報案，只要填具通報表到可疑帳戶預警中心，說明原因及案情並檢送相關的事證，經檢察官審核後認定為高風險的可疑帳戶，即會視情形通知銀行列為警示帳戶，並限制提存、轉帳等交易功能，有效發揮阻斷人頭帳戶、查扣犯罪所得的預警功能。

基檢強調，預警中心會迅速針對各高風險可疑帳戶，函請金融機構實施警示或限制交易功能之管控措施，再攔阻圈存帳戶內不法所得後，交由檢警溯源追查，並持續強化查緝及預防作為，維護國人財產安全。