為遏止詐騙犯罪，「打詐新四法」上路後，刑事局與金管會合作，全面打擊利用虛擬資產洗錢的非法行為，鎖定全台最大實體加密貨幣業者的「幣想科技有限公司」，發現其涉嫌配合詐騙集團大量洗錢，檢警兵分多路突襲45處據點，查扣逾6000萬元現金、價值逾2000萬元的虛擬貨幣，還有法拉利、瑪莎拉蒂等名車，逮捕主嫌施啟仁等12人。
刑事局指出，隨著虛擬貨幣日漸風行，詐欺集團也使用虛擬貨幣作為詐騙標的或洗錢工具，鑒於近期民眾遭詐騙多被指定前往實體現金購幣的幣商進行買幣之案件日益攀升，而洗錢防制法新制亦於去年11月30日生效，將虛擬貨幣業者納管，警方因應新法修正，針對不法虛擬貨幣業者加強查緝。
刑事局於去年12月至今年1月，針對未申請VASP登記的非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，惟發現非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。經調查發現，全國有近千名與幣想公司相關的被害人遭詐騙，總金額高達新台幣17億元，經刑事局檢具事證報請士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦。
經蒐證完備後，專案小組向士林院檢聲請核准拘票7張及搜索票48張，於今年4月24日於全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提幣想公司負責人施啟仁等7人，並通知羅姓男子等3嫌到案，另於5月14日拘提搜索蔡、蘇等2人，總計查約合新台幣2134萬餘元的虛擬貨幣、現金6049萬餘元與法拉利跑車、瑪莎拉蒂休旅車等贓證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。
刑事局強調，針對無照營業或涉洗錢行為之幣商，警方將持續強力執法，並由刑事局與金管會證期局建立常態合作機制，共同落實業者可追蹤金流與實名制，打擊詐欺集團利用虛擬貨幣隱匿資金來源之洗錢違法行為。
刑事局也呼籲，於幣想門市購幣的民眾計有4000餘人，若有民眾遭詐騙而前往幣想實體門市購買虛擬貨幣，請儘速前往鄰近派出所報案。警方並再次提醒，詐騙集團會利用民眾亟欲投資賺錢之心理及資訊落差的優勢，透過虛擬貨幣進行詐騙及洗錢，請民眾小心查證，勿投資自身不了解之投資標的，以免遭詐騙，若想了解相關詐騙手法可撥打165專線或前往打詐儀錶板查證。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。