搜尋結果
以下是含有打擊資恐的搜尋結果，共75筆
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防淪為洗錢工具 虛擬資產業者不配合交資料最高罰千萬
立法院已經針對金管會所提《虛擬資產服務專法》(VASP專法)將進行審理，其中最受外界關注為穩定幣發行，金管會展現對於穩定幣去中心化協議(Defi)平台的態度認為，未來VASP專法會參考歐盟《加密資產市場監管法規》(MiCA)的作法，依個案事實與營運模式來綜合評估。
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司法外交！調查局與史瓦帝尼王國 簽署洗錢、資恐、資武擴合作協定
法務部調查局為加強國際合作、打擊跨境洗錢及資恐、資武擴犯罪，6日與友邦史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，成為調查局本局與外國金融情報中心簽署的第63份合作協定。調查局強調，未來仍將持續深化與國際夥伴的交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。
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強化洗防資安 公股銀各顯神通
近期資安事件頻傳，為強化資安防護，公股銀行強化資安及防制洗錢等層面，並鎖定國內外多管齊下，避免出現任何缺口或漏洞。
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公股行庫先鋒 土銀外匯系統 雙升級
外匯效率與洗防精準度全面提升！土地銀行攜手神通資科升級外匯系統，成為國內公股行庫首家直接由外匯系統產出符合SWIFT及國內外幣結算平台需求之新版外幣匯款電文（ISO 20022 MX），不僅大幅提升外幣匯款速度及強化洗錢防制監測能力，更體現出土地銀行對資訊技術及服務品質之投入與重視。
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虛擬資產納穩定幣 金管會研擬子法
金管會主委彭金隆30日將赴立法院財政委員會報告虛擬資產服務法草案，29日出爐的書面報告指出，法案通過後須擬訂八個授權子法，七個涉及虛擬資產服務商（VASP）、一個涉及穩定幣，金管會已開始研擬訂定。
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合庫銀 一年裁撤21家分行
為因應數位化浪潮及客戶臨櫃交易需求減少，合庫銀行自2024年6月啟動分行整併作業，迄今已完成裁撤北中南共15家分行，接下來預定於2025年11月24日再裁撤松江等6家分行，合計一年多來共裁撤21家分行。
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《金融股》合庫銀調整據點 11月底前再裁6分行
因應數位化浪潮及客戶臨櫃交易需求減少，合作金庫銀行自113年6月啟動分行整併作業，至今完成北中南共15家分行裁撤，預定今年11月24日再裁撤松江等6家分行。合庫銀行指出，每家裁撤分行既有業務均規劃由鄰近分行完整承接，員工工作權獲得充分保障，並確保客戶權益不受影響。
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臺灣法治會計學會 聚焦洗錢防制義務
臺灣法治會計學會於日前舉辦2025年度第三季研討會，以「會計師洗錢防制義務」為主題，邀集檢察機關與國際四大會計師事務所，共同探討會計師如何因應洗錢防制之規範與實務挑戰。
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應戰2030年APG評鑑 信託公會辦洗防及打擊資恐研討會爆場
信託公會為協助信託業強化對防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）作業之執行，以及因應2030亞太防制洗錢組織（APG）第四輪相互評鑑，於19日舉辦「洗錢防制及打擊資恐國際趨勢與實務研討會」，特別邀請臺灣臺北地方檢察署黃珮瑜檢察官及摩根大通銀行台北分行法遵長黃康家擔任講座，針對洗錢防制及打擊資恐國際趨勢與規範，及實務作業與案例進行研討，近百位信託業法遵與洗錢防制專責部門主管與員工報名參加，研討會內容精彩豐富，獲得熱烈回響。
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幣想打名號詐騙 金管會澄清
「幣想科技」（BitShine）打著「金管會唯一授權」名號，短短一年多在全台詐騙超過1,500人，損失金額達12.7億元，洗錢金流破23億元。金管會指出，幣想科技所謂的金管會唯一授權，是指「洗錢防制聲明」，當時背景，洗錢防制聲明僅為低度管理，目前已進入推動虛擬資產管理專法的立法階段，在此之前的過度期，會依據洗錢防制法規定增訂虛擬資產服務提供者（VASP）登記制，金管會將與公會一起合作管理業者，目前已有30幾家業者送件，但尚未有業者通過。
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打著「金管會唯一授權」名號騙走12.7億元 金管會回應了
「幣想科技」（BitShine）打著「金管會唯一授權」名號，短短一年多在全台詐騙超過1,500人，損失金額高達12.7億元，洗錢金流突破23億元。士林地檢署日前偵結，起訴「幣想科技」負責人施啟仁等14人，全案核心人物施啟仁，檢方建請重判25年徒刑。
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郵局警示戶增 近5成未提早辨識
中華郵政公司因肩負社會公益包袱，與其他金融機構相比，民眾開戶相對容易，卻也被詐騙集團鎖定，利用人頭戶轉帳、洗錢，過去3年警示帳戶大增，就算郵局有鎖定交易異常帳戶，但仍有4至5成的漏網之魚未能有效辨識。
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關稅戰後 中美新型貨幣戰登場
關稅戰方興未艾，中美角力另闢擂台，新型貨幣戰接續開打。美國通過穩定幣三大法案，奠定基礎並增加美債需求；香港《穩定幣條例》1日正式生效，北京以香港為沙盒試驗先鋒，探索穩定幣作為替代支付方案的可能，進而推動人民幣國際化，穩定幣成中美貨幣戰的下一個戰場。
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《金融股》華南銀行啟動數位流程再造 優化繼承作業
華南銀行加強數位轉型升級，以「客戶導向流程再造」為核心，由實際使用情境出發，盤點前台至後台各項關鍵流程，克服系統性整合的斷點，提昇使用體驗。 同時，成立「優化繼承作業」專案小組，將於今年第四季上線「客戶遺產總覽」查詢功能，可縮短50%繼承作業辦理時間。
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網路詐騙猖獗 近一周Meta平台暴增101％ LINE也難倖免
數發部公布近一周《網路詐騙通報查詢網》疑似詐騙訊息，本周民眾通報共接獲7,463件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為3,386件，較前一周上升105.84 %。觀察近一周平台占比，Meta為88.54%，件數比前一周上升101.75 %。
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股務4e服務 兼具便利與安全性
由金管會證期局指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「2025投資新趨勢系列講座」新北場12日登場，邀請集中保管結算所組長王進昇、資深台股分析師連乾文分別以「股務4e服務介紹」，以及「全民理財時代－市場趨勢與投資策略」為主題進行演講，並同步線上直播，協助投資人了解理財新知。
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13家銀行進駐高雄資產管理專區 金管會准了
金管會19日同意合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、滙豐（台灣）商業銀行、元大商業銀行、玉山商業銀行、星展（台灣）商業銀行、中國信託商業銀行及瑞士商瑞士銀行在臺分行等13家銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦1年至2026年6月30日止。
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虛擬資產服務法6／12召開公聽會 外界關注六重點議題
立法院第11屆財政委員會將於12日舉行第5次公聽會，金管會11日發布「虛擬資產服務法」公聽會報告指出，此次VASP專法草案匯集外界關注重點主要有六項，一是境外VASP來台落地，二是交易人保護措施，包含是否適用金保法等討論，三是對未經許可VASP經營者的刑責，四是金融機構從事VASP業務經營規範，五是循序漸進開放VASP從事新業務，六是明定VASP財務報表之規範供業者遵循。
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防制洗錢打擊資恐 調查局與數位署簽署合作備忘錄
法務部調查局與數位發展部數位產業署日前在調查局共同簽署「防制洗錢及打擊資恐、資武擴金融情資分享合作備忘錄（MOU）」，調查局局長陳白立、數位產業署署長林俊秀代表雙方簽署，行政院洗錢防制辦公室執行祕書蘇佩鈺、台灣高檢署主任檢察官吳慧蘭、檢察官戴東麗、卓俊忠受邀觀禮，調查局副局長吳以公、吳富梅等人參與。
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VASP洗錢連環爆 金管會出手 將對12家業者金檢
近來全台最大加密貨幣實體交易店涉嫌詐騙洗錢，及國內前四大交易平台之一的創辦人涉嫌洗錢遭緩起訴，引發外界對虛擬通貨業者（VASP）洗錢防制漏洞的關注。金管會檢查局副局長郭文龍1日表示，預計還會針對12家申請登記制的業者進行專案檢查，視人力安排於今年陸續進行，金檢重點包括防洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。