搜尋結果
以下是含有KYC的搜尋結果，共281筆
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公平待客講座》台灣失智症協會常務理事、律師 鄭嘉欣：為失智者造安全網
在臺灣企銀與工商時報共同主辦的「2025公平待客講座」中，台灣失智症協會常務理事、律師鄭嘉欣以「失智者金融財損之防堵」為題，強調為失智者與家屬建立更完整財務安全網的重要性，並表示，國家金融體系尊重個人自主，並確保身心障礙者與高齡者亦享有近用金融的機會，然而，在政策規劃與推動金融商品與服務方面，亦須兼顧天秤的另一端，意即防範財務剝奪與金融財損，建立更為健全的保護機制，方能真正落實普惠金融。
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防淪為洗錢工具 虛擬資產業者不配合交資料最高罰千萬
立法院已經針對金管會所提《虛擬資產服務專法》(VASP專法)將進行審理，其中最受外界關注為穩定幣發行，金管會展現對於穩定幣去中心化協議(Defi)平台的態度認為，未來VASP專法會參考歐盟《加密資產市場監管法規》(MiCA)的作法，依個案事實與營運模式來綜合評估。
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壯大資產管理 迎向黃金年代》玉山私銀暨財管事業總處資深副總經理張綸宇：境外私銀平台 強化競爭
玉山金控響應政府推動「財富管理2.0」及「亞洲資產管理中心」政策，經一年多努力成果顯著。玉山銀行2024年財富管理2.0的開戶數居國銀之冠，總戶數突破3,000戶，高雄亞灣專區客戶超過1,100戶，展現高資產客群市場的布局成果。
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金管會出手！金檢虛擬幣商 已罰11家逾1300萬
立法委員林德福問及金管會主委金檢幣商，管理屬於第三階段還是以洗錢防制為主例如KYC不足、事後監控以及內控內稽部分，這些是新興產業常見情況，未來也會像金融機構高度監管。
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中共「長臂管轄」引發國安疑慮 立院明加開國安局專案報告
中國近期頻頻透過宣布我軍名單，甚至揚言針對我立法委員沈伯洋開出追究反分裂國家的刑事責任，屢屢以羅織罪名、跨境脅迫的方式，達到其政治目的；近期，連金融櫃檯的安全查核資料庫，都被發現匯入了中國公安資料，並可能成為中共對台「長臂管轄」的手段，引發國安疑慮。對此，立法院外交國防委員會今宣布，明日將請國安局針對「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應處」加開專案報告。
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2025數位金融獎》台新銀行 榮獲數位公平待客獎
台新銀行多年深耕數位金融領域，致力於以創新科技打造有溫度的金融服務，落實「公平同理、待客同心」核心價值。今年再度締造佳績，勇奪2025年《工商時報數位金融獎》的「數位公平待客—優質獎」，憑藉推動普惠金融、智能防詐及數位友善服務的卓越表現，獲評審高度肯定。
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轉型亮眼 永豐金奪數位金融獎10大獎
永豐金控數位金融轉型成果亮眼，勇奪「工商時報數位金融獎」10項大獎，子公司永豐銀行獲得銀行組綠色淨零金融、數位服務等5項優質獎；永豐金證券獲「數位金融獎－數位普惠獎」的優質獎；永豐期貨則奪下數位創新獎、數位普惠獎等4大獎項，展現在推展金融教育與數位創新雙軌並進的成果。
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貨幣供給－穩定幣、金融監理與貨幣供給
具加密性的虛擬貨幣問世以來，多淪為投機炒作的工具，致價格大幅震盪，或成為不法活動的洗錢工具，故引人詬病；擬維持價值穩定的加密貨幣—穩定幣乃應運而生。美國於今年7月制定了《天才法案》，準備將穩定幣納入監管，予以合法化。目前，不少金融機構、商家正磨拳擦掌，擬待美國的監管法規更明確後，推出自己的穩定幣；一些國家或地區，也正規劃，甚至已經推出錨定自身貨幣的穩定幣。
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《科技》奧丁丁獲華盛頓州資金支付執照 全美合規版圖至40州
以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的OBOOK Holdings Inc.（納斯達克股票代號：OWLS）最新獲得美國華盛頓州、堪薩斯州與北卡羅來納州的資金支付執照（MTLs），使奧丁丁在美國的金流業務覆蓋範圍正式擴大至40州。
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一銀攜手高等檢察署 強化金融防護網
第一銀行為打擊詐騙，10月27日與台灣高等檢察署正式簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」（MOU），由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴與高檢署檢察長張斗輝代表簽署，並邀請法務部長鄭銘謙及金管會副局長王允中親臨見證，象徵金融與司法力量全面整合，精準辨識潛在不法帳戶，從源頭防堵詐騙金流，並強化洗錢防制與金融犯罪偵防效能。
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國泰金控 獲玉山獎全國首獎 攜手銀行、證券，包辦六項大獎
國泰金控整合集團資源，展現企業治理與技術創新的領先實力，榮獲第22屆「國家品牌玉山獎」最高榮耀「全國首獎」，已連續三年獲此殊榮。國泰金控亦攜手國泰世華銀行與國泰證券，獲得「傑出企業獎」及「最佳產品獎」肯定，總計拿下六項大獎。
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數位新台幣有譜 立院法制局示警
中央銀行發行「數位新台幣」有譜，立法院法制局最新報告示警，應留意數位落差、威脅民間電子支付及使商業銀行更易發生「數位擠兌」等七大潛在風險。
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穩定幣－穩定幣開啟監理科技新時代
過去外界看待加密貨幣，總感覺隔著一層神秘的面紗，再加上其去中心化的運作方式，使人往往有洗錢工具的聯想。但隨著穩定幣的發展，為使穩定幣成為主流金融商品或工具，主要發行者在《天才法案（Genius Act）》完成立法之前，就主動宣示進行相關法遵作業。
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凍結帳戶擾民 金管會提三解方
詐騙猖獗，國銀為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶，已嚴重擾民，多位立法院財委會立委關切。金管會主委彭金隆13日指出，國銀警示帳戶已從高峰往下走，9月警示帳戶首度出現負成長，且38家銀行及郵局中，有25家銀行警示戶數都下滑，代表國銀打詐已見成效；造成擾民部分已要求銀行做三大改善，包括AI精準打詐、解鎖專線設置、24小時解控，避免過度干擾民眾。
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幣圈波動劇烈 金管會擬推專法
幣圈於11日上演「史詩級爆倉」事件，金管會主委彭金隆13日赴立法院財政委員會備詢時表示，虛擬資產波動性高，本就具有高風險特質，近期市場劇烈波動主要與槓桿交易有關，金管會推動的《虛擬資產服務法》正為強化投資人保護與建立監理基礎。外界關切台灣是否要發行穩定幣？彭金隆認為，就國際貨幣清算而言，台幣並非國際通用的主流貨幣，但如未來現實世界資產（RWA）普及、國內支付需求增加的角度來看，台灣確實有發展穩定幣的空間。
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金管會出手了！銀行頻繁凍結帳戶挨轟擾民 3大解方曝光
詐騙猖獗，國銀為打詐啟用AI系統偵測加速凍結帳戶已嚴重擾民，多位立委關切。金管會主委彭金隆13日指出，國銀警示帳戶已從高峰往下走，9月警示帳戶首度出現負成長，且38家銀行及郵局中，有25家銀行警示戶數都下滑，代表國銀打詐已見成效，造成擾民部份已要求銀行做三大改善，包括AI精準打詐、解鎖專線設置、24小時解控，避免過度干擾民眾。
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台灣要發行穩定幣？ 金管會彭金隆表態支持
台灣是否要發行穩定幣？金管會主委彭金隆表示，就國際貨幣清算角度來看，台幣確實並非國際通用的主流貨幣，還是以美元或者其他強勢貨幣為主，但是未來現實世界資產(RWA)愈來愈普遍、支付的角度來看，台灣確實有發展穩定幣的存在的空間。
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中信銀秀數位創新力 扮中小企業神隊友
國際知名財經媒體全球金融（Global Finance）頒發World’s Best Digital Banks Awards「全球最佳中小企業銀行平台」給中信銀行，看重其服務客戶數位策略實力、成功引導客戶使用數位產品能力與實際效益等面向，中信銀行應用數位創新能力打造「中小企業數位申貸平臺」、領先推出「智匯go」行動外匯交易APP與「銀企直連」等，致力成中小企業最值得信賴合作夥伴。
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《金融》兆豐銀行導入IBM CLM平台 提升效率、優化客戶體驗
兆豐銀行今（3）日宣布，與IBM攜手合作導入「客戶生命週期管理（CLM）x客戶主數據系統（ECIF）國際級解決方案（CLM平台）」。兆豐銀行指出，此一方案可由全新客戶建檔開始，整合跨通路客戶資訊、反洗錢作業以及行內既有數位體驗與流程自動化，客製化解決既有痛點與滿足未來需求。
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高雄專區起飛 銀行育才大作戰
公股銀鎖定高資產業務，客戶數持續成長，觀察高資產客戶偏好長期穩健收益產品，並在可承受風險範圍內尋求資產增值，金管會鼓勵銀行積極培訓專業人才，延攬國際人才及海外國人回台，期待透過頂尖人才直接投入高雄專區，驅動銀行服務量能再升級，各銀行積極配合政策，針對高雄資產管理專區培育人才。