搜尋結果
以下是含有虛擬帳戶的搜尋結果，共24筆
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事關企業、個人！陸多起新規10月上路一次看
據澎湃新聞報導，10月起，一批新規將在中國大陸落地實施，涉及民航鐵路客運、基本農田保護、低空旅遊業態、醫療器械網路銷售、反不正當競爭等方面內容，涵蓋整治「內卷式」競爭、優化低空消費環境、規範互聯網貸款等行為。
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假網購平台利用第三方支付 幫博弈集團洗錢300億元
45歲李姓男子涉嫌成立2家非法第三方支付公司，及2家電商購物網站平台，協助博弈集團利用虛擬帳戶洗錢，刑事局偵二大隊第一隊循線將李嫌等5人查緝到案，初步清查該集團經營1年3個月收取40間博弈集團至少300億元賭資，從中收取的手續費達1500萬元，檢方複訊後聲押李嫌等3人獲准。
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詐騙猖獗 金融機構封鎖虛擬帳戶
中華郵政、聯邦銀行近期相繼宣布，停止受理虛擬通貨平台入金帳號設定約定轉入帳號的申請，原本已設定約轉的帳號，同樣停止該服務。聯邦銀總經理許維文指出，根據聯邦銀內部統計，已設定虛擬貨幣平台入金帳號約轉的帳戶，演變為警示戶的比例高達2到3成，這也是聯邦銀決定暫停該項服務的主因。
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郵局警示帳戶破萬！詐團鎖定「3大族群」最高60萬收購金融卡
中華郵政2024年假投資型警示帳戶破萬戶，較前年暴增逾4000戶，據統計詐團都鎖定3大族群，包括外籍移工、領補助款或低收入戶、偏鄉民眾等，更有詐團開出最高60萬元購買金融卡和帳戶。中華郵政董事長王國材今宣誓，今年將持續打詐，目標將警示帳戶減少5成，降至5000戶。
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CCE士林承德分所開幕 立新里程碑
CCE中華資金交易所於日前（22日）正式開設第38間台北士林承德分所，開啟新篇章。由創辦人陳光透過影音同步祝賀全台同仁，期許大家共同迎向更高發展。
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CCE績優表揚分享會 回響熱烈
CCE中華資金交易所2月10日在台中總公司盛大舉辦113年度第三季績優表揚分享會，由台灣業務總部首席總經理陳怡彤致詞揭開序幕。活動表揚第三季表現優異的團隊與個人，並由台灣業務總部總經理張宥騰分享成功經驗與未來展望，主題「跟上腳步與CCE共創高峰」，引熱烈回響。
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投資詐騙女上班族千萬 逮車手
在北市內湖科技園區上班的50歲林姓女子，日前在臉書看到投資股票訊息，加入對方投資LINE群組後，被慫恿將房屋抵押，加上多年積蓄，陸續交給「外務專員」1000多萬元投資，直到要出金時遭對方百般阻撓，要求繳交更多資金才能提領獲利，林女才驚覺被騙趕緊向警方報案。
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上班族拿房貸款投資千萬一場空 內湖警誘面交逮女車手
北市一名50歲林姓女上班族，在臉書看到投資股票訊息，受邀加入股票投資LINE群組後，見群組內版友聲稱獲利甚多，一時心動聽信投資助理勸說，將房屋抵押，加上存款陸續面交給「外務專員」1000多萬元，後來要出金時遭對方百般阻饒，不斷要求繳交更多資金才能提領獲利，林女詢問身邊親友才驚覺受騙上當，趕緊到內湖分局文德派出所報案。
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台中地下期貨集團吸金5.2億！軍公教與金融精英遭套殺注
以杜姓男子為首的地下期貨及證券集團，涉嫌以預測台股期貨指數、上市公司股票漲跌等經營對賭業務，不法獲利高達近9000萬元。調查局台中市調查處12日宣布破獲此案，發現該集團客戶囊括上班族、軍公教、銀行及證券公司人員等200多人，近1年半來累計不法交易高達5.2億元，台中地檢署依違反期貨交易法與賭博罪起訴。
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女玩手遊收手槍照遭恐嚇5000元 2男提供門號助詐被判刑
高雄一名余姓女子玩手機遊戲結識網友，對方佯稱要見面需買遊戲點數驗證身分，卻傳送手持槍枝及血跡照片恐嚇余女，令她心生畏懼，依對方指示購買5000元遊戲點數，儲值到對方帳號，遊戲點數旋遭詐騙集團成員領用一空。余女報警後，警方查出呂姓、林姓男子當人頭，辦手機預付卡給詐騙集團恐嚇詐騙余女，高雄地院審結，依幫助恐嚇罪判呂、林2人各5月徒刑。
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新法首例！活逮假虛擬幣商交易 彰警查扣170萬元現金
年僅18歲的藍姓男子在網友慫恿下，加入虛擬貨幣交易行列，誤信網友所說，只要出門取錢，再順便操作手機，進行虛擬貨幣交易即可輕鬆賺錢，日前他與1名4旬婦人相約彰化縣溪湖鎮一間咖啡廳進行交易時，被警方查獲，當場查扣面交的170萬元，全案依詐欺、洗錢防制法、銀行法移送偵辦。
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前刑事局副局長莊定凱父子任詐團顧問起訴 3律師也當門神
雲林地檢署去年6月偵辦二五電訊公司以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」提供詐騙集團使用，豈料案情高潮迭起，令人瞠目結舌，檢方赫然發現，二五電訊公司就本身是詐騙集團之一，不法金流高達11億6000萬元，涉案者除二五電訊員工，尚包括月領5萬元擔任顧問的前刑事警察局副局長莊定凱父子、負責處理車手及人頭帳戶官司的3名律師、虛擬貨幣公司負責人、會計師事務所負責人，本案偵查終結，共起訴22人。
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詐騙結合虛幣 台方請平台協助逾千件
金融詐騙已結合虛擬貨幣，製造斷點。幣安亞太區域團隊代表Damien Ho表示，至今已回應或協助逾1,000件來自台灣執法單位的執法請求，包括協助資訊分析及討論、可疑帳戶凍結，及嫌犯身分識別等；經手過多起案件的北區檢察官認為，沒有專法納管將增加執法困難；金管會指出，將修正洗防法，未來業者改採登記制。
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「創意私房」恐重起爐灶 薛瑞元承諾：委外主動巡查
藝人黃子佼被查出是偷拍網站「創意私房」的高級會員，引發社會輿論，衛福部上周發文數位部封網。外界憂心「創意私房」隨時會重起爐灶，還有其他偷拍網站仍待處理，衛福部長薛瑞元承諾「委外」建立主動巡查機制，但立委質疑，衛福部身為主管機關，不應讓其他部會置身事外，並要求本周召開跨部會會議。
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LINE投資股票遭詐345萬 台南刑大循線逮多名車手
台南市警局統計去（112）年迄今受理的詐騙案件，以「假投資」方式詐騙件數最多，且財損也最高，詐騙集團在社群或通訊軟體以低投資高獲利之誘因，吸引民眾投資；鍾姓被害人於2022年11月在Line通訊軟體上認識自稱證券助理工作人員，誆稱只要匯錢去指定帳戶就有專業人員代為操作股票，再誘騙其加入Line另1群組，以能輕鬆投資獲利，誘騙其陸續匯款至人頭帳戶共計324萬5,000元。當被害人欲將「投資獲利」提現時，詐欺集團告知已獲利達2000萬元，需再繳納20%稅務費用及手續費共計345萬元，才可領回，被害人始知受騙向警方報案。
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打詐國家隊成效不彰 前監委轟：難道賴清德不用說清楚？
台灣詐騙猖獗，打詐國家隊成效備受質疑。新黨不分區立委候選人、前監委仉桂美今於記者會上指出，蔡政府2022年成立跨部會打詐國家隊，但詐騙贓款卻逾六十億歷史新高，5年來激增約72％，極為諷刺。她痛批，台灣在民進黨主政下早已成為詐騙國度，民進黨總統候選人賴清德以及打詐國家隊，應深切檢討。
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臉書社團PO民調賠率 公然揪網友下注！ 警逮4人曝「小心有詐」
2024總統大選在即，高雄刑事警察大隊日前進行網路偵查，發現一個名為「台灣總統大選最新選情和民調分析」的臉書社團，社團內公開發布2024總統大選候選人的民調、賠率和投注總額等訊息，藉此提供網友下注簽賭，並以遊戲點數或銀行匯款方式進行，警方查獲版主為68歲曹姓婦人及3名人頭帳戶，警方分析，此類賭盤疑似為詐騙集團假借選舉來進行詐騙，若依指示匯款下注，等到選舉結果結束時，才會發現組頭已經失聯或封鎖訊息。
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金管會放大絕 阻詐六路並進
金管會24日揭露防詐六大措施，強調警示帳戶數成長率明顯趨緩，從最高峰60％，至2023年11月底已降為32％，近兩年銀行臨櫃已攔阻超過百億元。
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阻詐六路並進！金管會：警示帳戶成長率從60％降至32％
「詐騙」成為今年總統大選的議題之一，總統候選人與學者質疑金管會與銀行的阻詐效率。金管會24日一口氣揭露防詐六大措施，強調警示帳戶數成長率明顯趨緩，從最高峰60％，至2023年11月底已降為32％，近兩年銀行臨櫃已攔阻超過百億元，金警通報合作也組詐達1.85億元，從源頭阻斷詐騙廣告也已下架1萬6,483件。
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首批國際碳交易8.8萬噸 金額2500萬
碳交所國際碳權交易平台22日正式啟動，碳交所董事長林修銘表示，首批交易8萬8520噸，交易金額大約80萬美元（約新台幣2500萬元），至於國內碳權交易平台，預計明年下半年上線。