搜寻结果
以下是含有FATF的搜寻结果，共19笔
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强化洗防资安 公股银各显神通
近期资安事件频传，为强化资安防护，公股银行强化资安及防制洗钱等层面，并锁定国内外多管齐下，避免出现任何缺口或漏洞。
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解读这波币商核准名单 看法两极化
耗时半年的虚拟资产业者洗钱登记新制，名单提前出炉，如何解读这份名单看法两极。有虚拟资产业专家认为，「虚拟资产服务法」专法都还没出来，就有「合法」名单，相当吊诡，但常在国外走动的亚洲金融科技联盟主席暨臺湾金融科技协会名誉理事长蔡玉玲倒是认为，台湾採「循序渐进」式的监管，可兼顾产业发展与风控监管，并没有比别的国家慢，不必妄自菲薄，甚至未来有望「弯道超车」。
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应战2030年APG评鑑 信托公会办洗防及打击资恐研讨会爆场
信托公会为协助信托业强化对防制洗钱及打击资恐（AML/CFT）作业之执行，以及因应2030亚太防制洗钱组织（APG）第四轮相互评鑑，于19日举办「洗钱防制及打击资恐国际趋势与实务研讨会」，特别邀请臺湾臺北地方检察署黄佩瑜检察官及摩根大通银行台北分行法遵长黄康家担任讲座，针对洗钱防制及打击资恐国际趋势与规范，及实务作业与案例进行研讨，近百位信托业法遵与洗钱防制专责部门主管与员工报名参加，研讨会内容精彩丰富，获得热烈回响。
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稳定币与资安－从资安到合规：台湾金融业安全导入稳定币与链上结算的必经之路
台湾金融机构正站在金融创新的最前线，积极探索包括稳定币、区块链结算及去中心化金融（DeFi）整合等新兴技术。
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担忧金融丧失竞争力 瑞士国会推迟反洗钱法
瑞士国会议员反对政府提出的预防金融犯罪法案，原因是瑞士需在全球跨境财富管理领域维持竞争力。议员表示，出于竞争力的原因，需放慢反洗钱脚步。
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《新闻分析》防诈不应沦为银行滥权藉口 金融必须回归服务本质(2-2)
AI金融科技协会也认为，台湾银行业在「数位金融」名义下，这些年透过政府补助与产业投入，累计已花费全民数百上千亿元经费。然而结果却不是建立更便利、更开放的数位金融环境，反而演变成「愈数位化、愈管制化」的现象。银行不仅没有真正完成数位转型，还利用数位化的名义加强风险排除与限制措施，回过头来侵害全民的金融自由与财产权益。
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虚拟资产服务法6／12召开公听会 外界关注六重点议题
立法院第11届财政委员会将于12日举行第5次公听会，金管会11日发布「虚拟资产服务法」公听会报告指出，此次VASP专法草案匯集外界关注重点主要有六项，一是境外VASP来台落地，二是交易人保护措施，包含是否适用金保法等讨论，三是对未经许可VASP经营者的刑责，四是金融机构从事VASP业务经营规范，五是循序渐进开放VASP从事新业务，六是明定VASP财务报表之规范供业者遵循。
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我国洗钱风险评估 毒品、诈欺犯罪名列「非常高度威胁」前两名
行政院洗钱防制办公室18日举行「2024年国家洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会」，公布我国深受洗钱非常高度威胁之犯罪有10大类型，包含毒品贩运、诈欺、组织犯罪、税务犯罪、证券犯罪、非法赌博、地下匯兑、走私、贪污贿赂及智慧财产犯罪。另我国资武扩风险在北韩部分之风险评等为中度，伊朗部分评等为低度。
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拜登造访安哥拉 美媒：美中在非洲竞争的新战线？
据美国之音报导，美国总统拜登将于12月2日至4日对安哥拉进行歷史性访问，这是在任美国领导人首次访问这个非洲国家。儘管拜登的任期即将结束，但这次访问突显了安哥拉在非洲大陆和国际地缘政治中的战略地位。许多分析家将拜登的访问归因于美国为削弱中国影响力所做的努力，因为中国是安哥拉在非洲最大的债权人和投资者。然而，许多专家并不同意这种观点。
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防制洗钱 VASP登记制将上路
虚拟资产服务的事业或人员（VASP）注意，金管会提醒，待行政院核定洗防法第六条施行日期上路，若未依规定完成洗防登记而从事VASP业务者，将处2年以下有期徒刑拘役，或併科新台币500万元以下罚金，法人违反者，除处罚其行为人外，对该法人亦科5,000万元以下罚金。
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虚拟资产专法 拚年底出炉 明年6月送行政院
为强化对虚拟资产业监理，金管会加速拟定虚拟资产专法。金管会证期局副局长黄厚铭1日指出，虚拟资产专法草案预计年底将出炉，对于虚拟资产业的最低资本额、客户保护措施、虚拟资产业负责人及实质受益人的积极资格、退场机制都有更详细的规范。
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虚拟资产专法 拚年底出炉、明年6月送行政院
为强化对虚拟资产业监理，金管会如火如荼拟定虚拟资产专法。金管会证期局副局长黄厚铭1日指出，虚拟资产专法草案预计今年底将出炉，对于虚拟资产业的「最低资本额」、「客户保护措施」、「虚拟资产业负责人及实质受益人的积极资格」、「退场机制」都有更详细的规范。
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中俄总理定期会晤发表联合公报 签署17份文件
应俄罗斯联邦政府总理米舒斯京邀请，中华人民共和国国务院总理李强于2024年8月20日至22日对俄罗斯联邦进行正式访问。两国总理于8月21日在莫斯科市举行中俄总理第29次定期会晤。会后双方发表联合公报，签署17份文件。同日，李强总理同俄罗斯联邦总统普丁举行会见。
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调查局办研讨会 促进公私协力合作！防制洗钱犯罪
调查局为强化公私协力合作共同防制洗钱犯罪，于昨（20）日举办「新兴犯罪与异常交易态样研讨会」，计有来自行政院洗钱防制办公室、金管会、数发部、农业部等相关主管机关与金融机构、虚拟资产及第三方支付服务公司等洗钱防制申报机构公私部门共约 180 位业务相关人员与会。
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金管会首度确认 年底订虚拟资产专法
金管会松口、首度确认年底前将订定台湾首部虚拟资产管理专法。金管会在12日赴立法院的报告中指出，纳管虚拟资产业将分四阶段，第四阶段就是推动虚拟资产管理专法立法，预计今年底草案出炉，预告并举行公听会，明年6月底前送行政院审理。
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金管会将推虚拟资产专法 预计年底草案出炉
由于近年虚拟资产及交易业务事业（VASP）快速发展，其跨境和匿名性使诈骗、洗钱及资恐风险高，金管会指出，虚拟资产业纳管将分为四阶段，目前已到第三阶段，强化防制洗钱法的平台业者登记，金管会亦首度揭露将推动虚拟资产管理专法立法，预计今年底草案出炉，明年6月送行政院审理，并首次承认VASP为新兴科技产业，将积极辅导以强化国际竞争力。
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宪法法庭判决「扩大利得没收」合宪 法务部回应了
宪法法庭26日针对《毒品危害防制条例》扩大利得没收、《刑法》从新原则适用范围亦包含扩大利得没收等法规范，判决合宪。法务部回应，本于追诉犯罪职责，将要求所属检察机关在主张扩大利得没收时，必须依法善尽举证责任，以澈底剥夺不法所得，使行为人无法享有犯罪行为所得。
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强化币圈监理 金管会鸭子划水
美国1月核准比特币ETF挂牌，但台湾却爆出币圈诈骗，金管会明确表示目前不打算开放虚拟币ETF与基金，但私下却「鸭子划水」，积极研究并精进虚拟币监理、与储备金检人才。金管会表示，为强化虚拟币人才培训，证期局、检查局陆续开办培训课程，了解市场运作、掌握虚拟币交易模式，亦请来「币流追踪师」开班。
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台湾洗钱防制外交有斩获！APG明年在台办评鑑员训练研讨会
台湾洗钱防制受到国际肯定！行政院洗钱防制办公室13日表示，我国将于明年主办「APG评鑑员训练研讨会」，这是台湾自1997年以创始会员身分加入亚太防制洗钱组织(APG)后，APG首次在台举办正式活动，为我国专业外交再添新战果，也让台湾提早因应2030年APG第四轮相互评鑑。