以第三方支付为幌子 刑事局破获「易支付」地下匯兑24亿元

警政署执行「全国扫荡赌博、洗钱及转帐水房三合一专案」，以斩断黑道不法金流。刑事局侦查第一大队从去年5月侦破的口罩诈骗案件向上溯源，查出诈团透过地下匯兑将赃款洗回国内，经扩大侦办破获53岁游姓男子架设「易支付」网站，对外佯称可进行第三方支付，实际上从事地下匯兑，从2019年迄今，经手的金流高达24亿元，警方将游嫌等9人逮捕送办后，游嫌遭法院声押禁见。

警政署长陈家钦表示，这次扫黑行动是以斩断黑道赖以生存的不法金流为主，再溯源揪出幕后首恶和核心分子，尤其针对职业赌场、网路赌博、地下匯兑及诈骗洗钱水房等暴利源头进行第一波的扫荡，警方将会「一波一波地扫、一个一个地捉」，绝对不让黑道帮派危害民眾的生命、财产安全。

刑事局去年破获42岁张姓男子自称是口罩工厂老板，向大陆台商及民眾兜售医疗用口罩，并声称有管道将口罩运往大陆，但被害人匯款后张嫌即断绝联繫，至少诈骗得手800万元。

警方循线追查不法所得金流，发现赃款是以地下匯兑匯回台湾，遂与新北市、台北市警察局共组专案小组，报请台北地检署日股、往股检察官共同指挥侦办。

专案小组调查，游嫌在2019年3月在新店成立第三方支付公司「易支付」，号称是全台唯一合法代付、代储平台，线上接受国内客户委托，收受新台币并代付大陆网路购物平台货款，或代储值人民币至指定的支付宝、微信钱包等大陆电子支付机构帐户。

游嫌另与废五金业者、台商、银行人员、同乡会干部等配合，招揽欲匯兑人民币的客户，以多家人头公司帐户进行非法匯兑，初估自2019年迄今，经手匯兑金额高达24亿元，不法获利2000多万元，涉嫌违反银行法非银行不得办理国内外匯兑业务的规定。

全案经长期搜证、清查比对大量资金流向，专案小组兵分多路，前往新北市、台北市、台中市、台南市等地执行拘提搜索行动，逮捕游嫌等9人到案，查扣电脑主机4台、手机10支、U盾21个、金融卡21张、存折22本等证物，并冻结该犯罪组织不法所得约482万元。全案询后，依违反银行法、组织等罪嫌移送法办，并扩大追查透过该公司洗钱的诈团及黑帮分子。