洗钱资恐及资助武扩风险评估报告 赌毒贪及智财10大犯罪具高度威胁

2019年台湾通过亚太防制洗钱组织(APG)第三轮相互评鑑，获得最佳的「一般追踪」等级，行政院洗钱防制办公室进行国家洗钱、资恐及资武扩风险评估，共列出赌毒、贪污、智财犯罪10大非常高度威胁的洗钱犯罪，并首度将近年常见作为洗钱、资恐管道的「虚拟资产业」与「线上游戏事业」，以及「艺术品拍卖业」、「汽车买卖业（含二手车买卖）」与「当铺业」产业纳入风险评估的范畴。

洗防办28日在法务部大厅举行「2021年国家洗钱资恐及资助武扩风险评估报告」发表会。法务部长蔡清祥致词时表示，本次风险评估过程动员全国各相关公、私部门参与，歷时近1年始完成，特别感谢洗防办的努力，并感谢全国各公、私部门的鼎力协助及参与。

行政院政务委员罗秉成致词时表示，本次国家风险评估报告透过更具深度及广度的自我检视，已为我国未来几年面对洗钱犯罪威胁奠定因应基础，行政院也要求各政府机关将本报告作为重要指引，共同提升洗钱防制能量，打造更透明有序的金融环境。

洗防办表示，为符合「防制洗钱金融行动工作组织」 (FATF) 所颁定之防制洗钱、打击资恐及防阻资武扩国际规范的40项建议，我国自今年3月起由洗防办统筹进行国家洗钱、资恐及资武扩风险评估，由47个公部门机关部会、29个私部门公会及机构，在国内外专家顾问的协助下，透过多场会议研商，终于在今年12月正式确认评估结果及完成相关作业程序。

今天的发表会中，正式公布台湾在洗钱与资恐的固有风险及资武扩的剩余风险评估结果：在洗钱威胁方面，台湾深受洗钱非常高度威胁的犯罪共有10大类型，包含毒品贩运、诈欺、走私、税务犯罪、组织犯罪、证券犯罪、地下匯兑、非法赌博（含网路博弈）、贪污贿赂及智慧财产犯罪等。高度威胁之犯罪则有第三方洗钱。

至于资恐威胁方面，臺湾属于低度风险；非营利组织以人民团体、全国性宗教财团法人及社会福利慈善类财团法人等3项，属于较有风险之类型。此外，我国资武扩风险在北韩部分之风险评等为中度，伊朗部分评等为低度。