北市一名7旬妇人，去年接获假冒户政事务所人员来电，佯称有人代办其身分证，再将电话转至假警察、假法院主任，诓称妇人涉及刑案，必需监管名下财产及交付银行提款卡、密码，并要求妇人加LINE，天天回报行程，不准向家人提起此事，之后被害人赫然发现帐户内1200万元存款均被提转一空，才惊觉遭诈骗，赶紧向刑事局报案。
刑事局侦查第九大队侦查发现，以40岁李姓男子为首的诈骗洗钱集团，指挥旗下成员以网路转帐方式，将赃款转至第三方支付虚拟帐户，或找车手收水洗钱。
专案小组经数月侦办搜证后，将李嫌等4人拘提到案，现场查扣211万元赃款、人头金融卡、存折、印章、点钞机、工作机、监视器主机、毒品咖啡包15包等赃证物，初估至少有11名被害人，总财损约1400多万元。全案讯后，依诈欺、洗钱等罪嫌移送法办。
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