假虚拟货币平台诈逾5亿元 刑事局中打逮19人法办

台中市陈姓男子等人成立诈骗洗钱集团，架设假虚拟货币投资平台，在网路吸引被害人投资，有60多人受骗上当，被害金额达新台币5亿余元，刑事局中打循线逮捕陈男等19人送办。

刑事警察局侦查第六大队（刑事局中部打击犯罪中心，简称中打）第一队今天告诉中央社记者，中打依据打诈中心列管的诈骗案件数据分析，发现自民国110年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发之际，民眾遭诱骗投入假虚拟货币交易平台案件居高不下。

警方透过被害人经由假虚拟货币投资平台所匯款的人头帐户分析，相同类型被害人达60多人，案经刑事局中打与台中市警察局大雅分局、乌日分局、太平分局，以及嘉义县警局刑警大队共同组成专案小组，并报请台中地检署检察官指挥侦办。

办案人员查出，以32岁陈男为首的诈骗洗钱集团，先虚设人头公司，收购多笔人头帐户并架设偽「HYDAX」虚拟货币投资平台，偽造交易纪录后再由前端诈骗机房人员，透过社群网站或通讯软体，散播假投资讯息。

诈骗集团成员于交友软体结识被害人后，再介绍高获利及零风险的假投资内线消息，吸引被害人大笔投资虚拟货币、衍生性金融商品等，再偽造获利，但实际根本未进行投资。

集团成员再将诈骗赃款转入人头帐户，层层转手达到洗钱目的，造成60多名被害人，损失金额高达5亿元。

办案人员今年1月至5月间，发动多次查缉行动前往台中市太平区、乌日区与大肚区等地点执行搜索，拘捕陈姓主嫌与共犯等19人，查扣存折、电脑、进口休旅车及重机车等赃证物。全案依诈欺及违反洗钱防制法等罪嫌，将陈男等19人移送台中地检署侦办。（编辑：戴光育）1110725