班克曼弗瑞德12日在巴哈马被捕后,当地法院于13日拆封美国检方提交的秘密起诉书,内容指控班克曼弗瑞德犯下8项罪名,其中包括密谋对客户进行电匯诈欺、电匯诈欺客户、密谋对放款机构进行电匯诈欺、电匯诈欺放款机构,以及密谋洗钱等5项重大罪名,分别可判处最高20年监禁。

除了上述5项罪名之外,另外3项罪名包括密谋商品诈欺、密谋证券诈欺、密谋欺瞒美国政府并违反竞选经费法规,分别可判处最高5年监禁,也就是说若8项罪名全部成立,总计可判处最高115年监禁。但法界人士认为这些罪名的监禁期可能同步展开,因此实际监禁时间可能不会这么长。

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