《食品股》独董控管理层违反公司治理 泰山：均与事实不符

泰山昨晚发表声明如下：

1.有关全家便利商店股份有限公司(下称全家)股权交易，本公司乃依法经本公司审计委员会、董事会决议后，并于民国111年12月2日发布重大讯息，决议通过授权董事长于不超过43,500张范围内，透过鉅额逐笔交易方式，处分全家公司股票，并按决议处分全家股权，并发布重大讯息，故该股权处分并无违法之处。

2.而杜英达独立董事数次至公司清查公司财务状况，本公司亦委请外部会计师及请总经理、会计、财务主管配合其独立行使职务，绝无敷衍、掩盖之情。

3.有关臺湾证券交易所股份有限公司(下称证交所)来函，本公司除就证交所误解处提出申覆外，亦已按照证交所要求期限配合办理中。有关营运资金监管办法草案，亦于112年1月5日以电子邮件寄达公司独立董事后，经部分独立董事提出修正建议，本公司再于同月 10 日提出修正版本，并预计送交审计委员会提案。

4.另有关股东会之召集，是以董事会召集为原则，而独立董事准用监察人规定，则为例外补充的情形。且审计委员会(独立董事)召集股东临时会须符合公司法第220条等要件。然本次杜、陈两位独立董事召集之股东临时会，除不符合上开规定外，且为了召开股东临时会所召集之审计委员会，明知法律有明订召集程序，却故意违法，本公司依法无法配合，所谓干扰合法召开会议之指控，完全子虚乌有。

5.泰山公司目前公司运作正常、董事会及股东会如期召开、业务正常推动没有延宕，独立董事也都可以透过审计委员会对公司善尽监督职责，就公司而言，目前并无重大争议事项亟需处理的议案，须待股东会决议，所以本次杜、陈两位独立董事所违法召集的股东临时会，显然非为公司利益且不具必要性。本公司衷心建议杜、陈两位独立董事，于执行职务时，可以将公司及全体股东最大利益放在心中，勿再任意滥权，甚至信口雌黄，干扰公司业务的执行及运作，令5万多名泰山股东甚感寒心。