桃园一名6旬妇人，去年被陌生人加入LINE好友，对方声称可帮忙代操虚拟货币，并推荐妇人加入投资平台，起初妇人小额投资均正常出金，即不疑有他陆续匯款1600多万元投资，但后来欲将获利出金时，该平台以信用及税金等藉口不出金，妇人才惊觉遭诈骗赶紧报警，刑事局侦查第一大队遂与台中市大雅分局及彰化县北斗分局共组专案小组，报请台中地检署指挥侦办。
警方调查，诈团的赃款流经45岁黄姓夫妻檔，黄姓夫妻在台中市太平区开办宫庙做为诈欺洗钱据点，并找来母亲、岳父、儿子、小姨子夫妻等家族成员，与旗下萧姓干部陆续招募充当自愿性人头帐户、车手、收簿手等10余人，并利用偽冒的虚拟货币交易平台，假造对话纪录以营造从事虚拟货币买、卖的假象，企图掩饰诈欺洗钱。
专案小组发现，水房成员利用人头电话卡上网登入人头帐户网路银行，将被害人所匯入的款项层层转帐，再由车手提领一空，全案歷经数月侦办，专案小组见时机成熟，在台中市、彰化县执行2波查缉行动，查获黄嫌等12人，并查扣496余万元、白色宾士1辆、价值500多万元的网卡及储值卡等赃证物。全案讯后，依诈欺罪、洗钱、组织等罪移送法办。
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