台中市1名53岁绰号「李董」的男子组期货投资诈团，利用自己从事保险业务员背景以及人脉，吸收一批保险TOP Sales当成员，2012年以「澳洲USG集团」名义非法经营外匯、期货，以「保证获利6％」吸引民眾投资，10年来吸金逾249亿元，是近3年最大宗吸金诈骗案。台中检警调分两波行动逮捕李男及成员共47人，查扣其名下93笔房地产以及包括宾利、蓝宝坚尼休旅车等5辆豪车。
本刊调查，李董仅专科毕业，因为从事保险业务而踏上诈团之路。2009年千禧集团以「保本型」投资招揽民眾，7年吸金高达21亿多元，受害者逾2500人。李董直接全盘仿效，不仅找来千禧期货业务复制集团运作手法，还透过关系找上「澳洲USG集团」挂名，该集团在澳洲有牌照，但未在当地销售，李董招兵买马找来前保险业务同事林女合作，更吸收一票TOP Sales，他自称「澳洲USG集团」台湾执行长和亚太区总裁，林女挂名董事，集团自2012年起在台湾非法贩售期货以及吸金。
该集团利用保险业务们绵密的人脉网路，火力全开在北、中、南开说明会找民眾投资，台面上游说民眾投资期货、台面下却搞吸金，投资门槛以1万美元起跳，折合台币约30万元，业务招揽不同金额也有不同佣金，如业绩300万就能抽取20.4%、约61万余元；600万拿21.6%；1200万22.8%；而1800万就有24%、432万元，佣金高到吓人。
据了解，李董也以英文名Ricky走跳江湖，他结识一批台中有钱人，但朋友们均「不清楚他从事甚么工作」，相当神秘；李董喜欢风月场所，酒店、理K都是常客，他平常出入由司机开福斯T4厢型车接送，友人见到吸金案新闻后惊呆，才知道原来他拥有宾利、蓝宝坚尼休旅车等豪车，「生活奢侈却不让人知道」。警方扣走豪车后，李董忧心爱车遭刮伤毁损，还托人询问可否放在大赃物库甚至表示想赎回等等，不过一概被拒绝。
友人说，李董平时穿着简单朴素，花钱不大方，偶尔会提议请客「今天酒店这摊算我的」，但酒过三巡时他已经醉倒，友人也只能摸摸鼻子掏钱埋单。李董已婚但享受齐人之福，他白天多和女友腻在一块，女友住在月租7到10万元的7期豪宅内，还拥有一辆保时捷跑车；另方面李董也很顾家，一个月给老婆20万元家用，且他的5台豪车和20支名表包括理查米勒、以及一只要价1500万、来自瑞士高阶珠宝钟表品牌「杰克宝」，全存放在他和老婆、孩子生活的家里。
经查，李董对房地产有浓厚兴趣，其名下93笔房产都位在同一处，该建物邻近逢甲夜市，楼上租给知名健身中心，有80多处房产都是地下室停车位。诈团买下多个知名建案大楼投资，其中以旗下一间人头公司名义买进位在7期中心、市政路上知名豪宅，将楼上楼下两户打通，占地约百坪，大楼管理员透露「他们都叫小姐来」，疑似作为私人会所、饮酒作乐之用。
检警查出，该集团10年来吸金8亿3,293万美金，折合台币约249亿8,805万余元，为追徵不法吸金犯罪所得，经声请扣押集团主嫌李男名下房地产共93笔，市值总计1亿4,900余万元，台中地院准予扣押在案。检方日前侦结，依违反《银行法》等罪起诉李男、林女等人。
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