台北市一名经营银楼的42岁蔡姓老板，因抵不住金钱利诱，竟于去年7月开始暗中勾结诈团，沦为诈团洗钱共犯，导致多名受害者损失逾百万元。新北市刑大日前接获情资，积极搜证后执行搜索，带回蔡姓银楼负责人及4名犯嫌，讯后全案将依法移送地检署侦办；水房干部李嫌目前已被收押，而其余3人吕嫌、林嫌、蔡嫌则个别交保共计60万元。
新北市刑大与中和分局近期分析假投资诈骗案金流，发现部分金流辗转于北部一处银楼出现异样，并循线查获42岁蔡姓男子暗中接洽诈骗集团成员收取诈骗款项后，将被害人遭诈的款项兑换成虚拟货币 USDT 泰达币，再匯入诈欺集团钱包制造金流断点躲避检警查缉，进而赚取其中价差逾百万。
警方报请新北地方检察署指挥，并透过多日监控搜证，5 月 23日于双北多处同步执行搜索，带回蔡姓银楼负责人及相关犯嫌共 4 人，并查扣银楼内现金80万元、黄金饰品 1 公斤及手机 7 支等赃证物，更查扣市价近 30 万元的银砖 10 块。
侦讯时，蔡男否认涉案，声称仅是虚拟货币买卖；讯后全案依依涉犯刑法诈欺罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌，移送地检署侦办；李男目前已被收押，其余3人则个别交保60万元。
新北市诈欺防制办公室提醒，民眾应慎选正规投资管道进行理财，投资前应先行多方查证，认明有我国政府机关监督及认证管道及标的，避免落入诈欺集团经常使用错失恐惧的陷阱。
诈防办进一步揭露假投资诈欺集团的花招，民眾如遇到经由名人广告加「LINE」群组指导或下载不明投资APP 软体进行投资极有可能为诈骗，进行投资时如有「指导民眾临柜提款时以话术欺骗行员」、「不在券商柜台进行现金交款」、「要求民眾跟币商买虚拟货币投资入金」 、「投资获利欲出金，需支付不合理的高额保证金」等情形，亦属于高风险。
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