洗钱防制法修正三读 洗钱最重关10年、罚1亿

立法院会今（16）日三读通过洗钱防制法部分条文修正案，洗钱罪刑度大幅提升，最重可处10年以下有期徒刑，併科1亿元以下罚金。

洗钱防制法修正草案于6月初初审通过，部分条文送党团协商，经党团协商后保留1项条文，今院会表决通过国民党、民眾党所提再修正动议。三读条文明定，有洗钱防制法第2条各款所列洗钱行为者，处3年以上、10年以下有期徒刑，併科1亿元以下罚金。而若其洗钱的财物或财产上利益未达1亿元者，处6月以上5年以下有期徒刑，併科5000万元以下罚金。

另外，三读条文增订，提供虚拟资产服务、第三方支付服务的事业或人员，未向中央目的事业主管机关完成洗钱防制、服务能量登记或登录者，不得提供虚拟资产服务、第三方支付服务。境外设立提供虚拟资产服务、第三方支付服务的事业或人员，非依公司法办理公司或分公司设立登记，并完成洗钱防制、服务能量登记或登录者，也不得在台湾境内提供虚拟资产服务、第三方支付服务。

三读条文规定，违反上述规定，未完成洗钱防制、服务能量登记或登录而提供虚拟资产服务、第三方支付服务，或其洗钱防制登记经撤销或废止、服务能量登录经废止或失效，而仍提供虚拟资产服务、第三方支付服务者，处2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500万元以下罚金。

三读条文并明定，冒名、以假名或其他与身分相关等不实资讯，向金融机构、提供虚拟资产服务或第三方支付服务的事业或人员申请开立帐户、帐号，或以不正方法取得、使用他人向金融机构申请开立的帐户、向提供虚拟资产服务或第三方支付服务的事业或人员申请的帐号等。有相关情形之一，而无合理来源者，可处6个月以上、5年以下有期徒刑，得併科5000万元以下罚金。