调查局「扩大溯源专案期间」羁押32人 犯罪金额达23亿多元

法务部调查局为「扩大溯源专案期间」动员调查局19个外勤处站，并配合台北、新北、基隆、花莲、桃园、新竹、台中、云林、高雄、桥头、屏东等11个地方检察署检察官指挥，共执行32案，破获机房5座、水房4座、搜索78处，约谈164人，羁押32人，犯罪金额达新台币23亿1115万5777元，并扣得现金501万9700元及泰达币3万7984颗等虚拟通货。

调查局表示，本波同步侦办期间，在扩大溯源方面，除循线查获不法分子经营假币商真洗钱，对外宣称该等公司系专门从事买卖虚拟货币币商，实则持公司开设银行帐户及所控制他人虚拟货币帐户，持续收受投资被害人款项后，协助诈欺集团洗钱隐匿资金流向。

之后，再循线查获恋爱投资电信诈欺机房，诈欺集团使用交友软体加入不特定被害人的帐号，假冒俊帅貌美年轻直播主与被害人联繫，再依交友攻略脚本与被害人培养感情，并提供直播平台让被害人下载，诱使被害人在直播平台抖内（Donate）直播主。

若被害人抖内达一定金额，即安排直播主出面与被害人见面，使被害人加码抖内上开直播平台，被害人无资力或察觉受骗，即封锁被害人，使被害人求偿无门。

调查局指出，在打击跨境犯罪方面，本次也查获马来西亚籍车手，持观光签证入境台湾后，协助诈欺集团向被害人当面收取投资诈骗款项；另查出诈团成员疑似向境外如印度等民眾诈骗，调查局将持续透过国际合作，跨境打诈。

调查局说明，由本次专案执行成果，可见仍有违法VASP业者协助洗钱，且民眾对于诈骗集团千变万化诈欺手段仍未有所警觉，而犯罪集团已利用外籍车手、或向国外民眾诈骗等方式，制造跨境调查断点，增加司法调查难度，针对诈团手法演变，惟有强化反诈宣导，提升国内外民眾识诈、防诈意识，方能有效阻绝犯罪。

调查局呼吁，面对各类不明来电和投资讯息应持续保持警觉，务必多方验证真偽，切勿贪图近利而掉入诈骗圈套。调查局将持续扫荡诈骗集团源头，维护健全投资环境，守护国人生命财产安全。