搜尋結果
以下是含有不法吸金的搜尋結果，共31筆
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獨家》要犯又跑了！金品軒情侶負責人吸金4680萬逃海外
金品軒集團主席蘇珖量、女友總裁羅廷軒被控以黃金投資方案，吸金新台幣3841萬餘元，並佯稱公司將在台灣、香港上市櫃，違法募資金品軒煉金廠、開曼金品軒公司股款逾7600萬元，一審判蘇、羅徒刑5年、5年4月，但2人雖被限制出境出海，但2人卻早在一審宣判前就潛逃出境，台灣高等法院日前對2人發布通緝。法務部調查局已將2人列為「外逃通緝犯」名單，提供檢舉獎金，呼籲民眾檢舉。
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顏大鈞詐近億起訴 南院裁羈押
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞打著「政二代」光環，以投資政府重劃區、科技執法等工程標案及當鋪、二手名車等，非法吸金詐騙9198萬餘元，台南地檢署14日偵結依涉犯詐欺罪起訴，移審台南地方法院後，偵查中遭羈押禁見的顏大鈞，法官認為他有逃亡之虞，裁定羈押，但不禁見。
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「政二代」光環失效？顏大鈞涉吸金投資 詐騙近億起訴接押
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」光環，四處招攬投資非法吸金詐騙9198萬餘元遭境管後，企圖搭機逃出境被擋，6月17日被台南警方拘提到案，經檢方複訊後聲押獲准。台南地檢署14日偵結依涉詐欺罪嫌起訴，移審台南地方法院後法官認定有逃亡之虞，裁定予以羈押，未禁見。
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假投資泰國大麻農場吸金上億 「澳洲Global」女負責人、執行長遭聲押
檢調獲報，「澳洲Global」公司涉嫌招攬民眾投資3項投資方案，標榜投資3年到7年保證獲利，年化報酬率7％至14％，吸金金額1.1億，超過50人受害，涉嫌銀行法、加重詐欺、洗錢等罪。台北地檢署23日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索，傳喚公司負責人郭家希共10名被告到案。檢察官漏夜複訊後，24日凌晨聲押禁見郭家希及合夥人兼公司執行長李宥成2人。
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投資泰國農場吸金上億 檢調搜索約談「澳洲Global」公司負責人夫婦
檢調獲報，「澳洲Global」公司涉嫌招攬民眾投資3項投資方案，標榜投資3年到7年保證獲利，年化報酬率7％至14％，吸金金額上億，超過50人受害，涉嫌銀行法、加重詐欺、洗錢等罪。台北地檢署23日指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索，傳喚公司負責人郭姓女子及錢姓丈夫共10名被告到案。
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國安會前高官父子吸金182億 違反銀行法遭法院重判
「百富」環球策略資產管理顧問公、財富管理顧問公司負責人儲開軒，與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，對外表示是澳洲百麗金融集團在台經銷商，涉嫌自2015年起至去年8月間違法銷售2檔澳洲基金，吸金逾5.9億美元，折合台幣182億多元，台北地方法院依銀行法將儲開軒判刑10年2月，儲國衡判刑3年10月，判法人百富環球策略公司判罰金3000萬元、百富財富管理公司判罰金1億元。可上訴。
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吸金14.8億！台灣區塊鏈傳奇人物黃偉軒與3核心幹部起訴
台灣區塊鏈知名業者、「思帝科」公司負責人、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒，遭檢舉以投資虛擬貨幣，成立投資方案，不法吸金14億8500多萬元，黃一度被羈押51天。台北地檢署11日依違反《銀行法》及洗錢罪起訴思帝科公司與黃偉軒、技術長修敏傑、行銷長盧天心、營運長潘沂莛4人，並沒收扣案的犯罪所得。
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「阿格斯交易所」賣假基金騙19億 前總裁許獻中遭判刑
知名貨幣區塊鏈交易所「阿格斯交易所」前總裁許獻中等人涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名義，透過薩摩亞商大華新瑞創設的「FINDEX.WIN」網站，銷售「雙倉對沖外匯息差交易」商品，聲稱1年可獲14％利潤，自2020年至2023年12月底共吸金詐騙6381萬多元美元（折合新台幣19億4874萬多元），台北地檢署起訴許獻中、大華新瑞負責人林上紘、財務長張其元共9人及1家控股公司。台北地院審理後，依違反期貨交易法非法經營槓桿交易商罪判處許有期徒刑3年，各依違反銀行法判林及張13年徒刑。賽席爾商豐盛環球控股公司判處罰金2億元。可上訴。
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「吸新款還舊款」龐氏騙局！牛樟芝投資吸金9.8億 472人受害
曾姓男子開設某國際管理顧問公司，推出「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」的假投資方案，以高額利息誘騙民眾投入資金，實際上是「吸新款、還舊款」的龐氏騙局，被害民眾達472人，不法金額高達9億7966萬4817元，新竹地檢署偵結以涉嫌違反銀行法與洗錢防制法起訴47名涉案被告。
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南方澳漁船涉走私13億K他命來台 執行署年底將進行法拍
2022年間，一艘漁船與運毒集團合作，載運市價高達新台幣13億元的大批毒品企圖走私入境，遭檢警查獲，涉案的漁船則是一直遭檢方扣押。基隆地檢署28日上午會同法務部行政執行署宜蘭分署、海巡署北部分署共同查看該艘漁船現況，預計將於今年底前，拍賣這艘漁船，所得將收歸國庫。
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彩鑽女王蘇怡吸金5.1億 二審與部分被害人和解改判9年6月
在演藝圈獲封「彩鑽女王」的彩石珠寶董事長蘇怡，2017年設計3種高年息投資方案，不法吸金高達4.8億元，由於公司後續無力支付相關利息，全案才曝光。新北地院依違反《銀行法》判處蘇怡10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院撤銷改判9年6月，認定不法吸金5億1569萬980元，應發還或沒收5億463萬242元。可上訴。
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投資詐財 假境外公司吸金逾10億
李姓男子以假境外公司推出「優惠存款」、「固定配息」等投資方案，招攬上千名投資者，警方先後於台北市總公司及台南分公司共查扣新台幣7300萬元及4500美元，保險櫃裡堆滿一綑綑千元現鈔，畫面驚人，警方另查扣李男及成員所使用的特斯拉、BMW等豪車，初估違法吸金逾10億元，全案共拘捕李男等41人，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌送辦。
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畫面驚人！7300萬千元鈔塞滿保險櫃 假投資吸金10億千餘人受害
李姓男子在台北等地設立假投資公司涉嫌吸金，推出「優惠存款」、「固定配息」等投資方案，招攬上千名投資者，粗估違法吸金金額超過10億元，警方在公司查扣現金7300萬元及4500美元，保險櫃中放滿一疊疊現鈔，相當驚人，警方陸續拘捕李等41人，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
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台灣神皂吸金近6億 負責人收押
橋頭地檢署偵辦凱強生公司涉嫌非法吸金案，檢調發現，童姓主嫌利用同夥以保證獲利及每月發放現金等方式，吸引不特定民眾投資「台灣神皂」產品，經專案小組搜索與偵訊相關人等，初估不法吸金達5億9000萬元，檢察官訊後認為童男涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。
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「阿格斯交易所」吸金19.4億 2嫌逃泰國調查局懸賞近百萬
貨幣區塊鏈交易所「阿格斯交易所」前總裁許獻中等人涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名義，違法銷售金融商品吸金19.4億元，台北地檢署起訴許獻中10人，另通緝「豐盛環球資本基金管理」公司負責人劉光才、阿格斯交易所大股東吳震烽2人，調查局發現劉、吳2人逃匿泰國，今將2人列為「外逃通緝要犯」名單，2人檢舉獎金各為35萬元至50萬元，另調查局已循司法互助透過泰方積極追緝。
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捷利餐飲突歇業 68員工怒告討薪
高雄起家的「捷利國際餐飲集團」，因母集團「五互集團」捲入吸金案後爆財務危機，旗下有牛角燒肉、邁泉豬排等8個品牌、全台逾30家門市，去年7月底無預警歇業，不僅供應商上門搬貨抵債，也讓員工一夕失業。有68名捷利員工聯合提告，索討薪資及資遣費，法院審理後，判要賠數千元至35萬元不等。
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母集團捲吸金案！捷利餐飲無預警歇業 68員工提告討薪水
高雄起家的「捷利國際餐飲集團」，因母集團「五互集團」捲入不法吸金案，捷利營運出現危機，去年7月底無預警倒閉，其中有68名員工聯合提告，索討薪資和資遣費，法院審理後，判捷利要賠這68名員工數千元至35萬餘元不等欠薪。可上訴。
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誆投資菲律賓房地產吸金數千萬 地產公司負責人移送複訊
百名國際地產公司實際負責人陳睿駿，聲稱自己在菲律賓擁有300多間房產，並開出高達18％的年獲利率，誘使眾人投資，不法吸金數千萬元。調查局台北市調處今搜索約談後，晚間將陳移送台北地檢署複訊。全案朝刑法詐欺、違反銀行法方向偵辦。
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「阿格斯交易所」賣假基金騙19億 北檢起訴前總裁等10人
知名貨幣區塊鏈交易所「阿格斯交易所」前總裁許獻中等人涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名義，透過薩摩亞商大華新瑞創設的「FINDEX.WIN」網站，銷售「雙倉對沖外匯息差交易」商品，聲稱1年可獲14％利潤，自2020年至去年12月底共吸金詐騙6381萬多元美元（折合台幣19億4874萬多元），台北地檢署21日依違反《銀行法》等罪起訴許獻中、大華新瑞負責人林上紘、財務長張其元共10人及1家控股公司。
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佯稱名人是乾爹 百名地產負責人吸金數千萬
「百名國際地產」公司實際負責人陳睿駿，佯稱將接任經濟部長的崇越集團董事長郭智輝是他「乾爹」，自己在菲律賓擁有300多間房產，並開出高達18％的年獲利率，招攬民眾投資，不法吸金數千萬元，涉嫌《刑法》詐欺罪、違反《銀行法》。台北地檢署17日指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索約談陳男及業務、主管、副總、講師共5人到案。