搜尋結果
以下是含有匯兌業者的搜尋結果，共29筆
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捲共諜案 郭書瑤弟判3年10月
扯鈴教練魯紀賢遭中共情工人員吸收為共諜，利用藝人郭書瑤胞弟郭伯廷等人帳戶，接受陸方資助，在台發展組織，利誘多位士官兵蒐集軍事情報，台北地院6月30日依違反《國家安全法》判魯10年6月，郭判刑3年10月，其餘8人各判處3年到8年不等徒刑，沒收犯罪所得。可上訴。
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法官斥責郭書瑤弟弟 「為圖小利」幫助大陸地區發展組織
曾是扯鈴冠軍，後來擔任教練的魯紀賢，被控受大陸軍情人員指示在台發展組織，利用藝人郭書瑤胞弟郭伯廷帳戶接受陸方資助，自2022年起透過退役士官兵牽線接觸、吸收金防部6個陸軍營區、機敏單位士官兵蒐集軍事情報，台北地方法院斥責郭伯廷為圖小利，竟幫助為大陸地區發展組織、收集公務上應秘密之電磁紀錄、文書，其等欠缺敵我意識，對國家安全造成一定程度之危險，判刑3年10月，魯紀賢10年6月，其餘8名被告分別判刑2年2月到8年不等。
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搶攻800億大餅 第五家外籍移工匯兌公司獲准
全台72萬外籍移工、每年新台幣800億元的匯兌大餅吸睛，又有業者搶進。銀行局副局長侯立洋24日宣布，許可「融創國際股份有限公司」經營外籍移工國外小額匯兌業務，成為第五家經金管會許可經營外籍移工國外小額匯兌業務的機構，最快一個月內可開業。
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移工掉400萬 疑地下匯兌運鈔手
越南籍胡姓移工5月7日晚間在台南的台鐵區間車上遺失400萬元，創台鐵拾獲現金最高紀錄案，有進一步發展。因胡男對於款項來源說詞反覆，警方調查後根據相關事證，懷疑胡是地下匯兌業者雇用的「運鈔手」，經報請台南地檢署指揮後，檢方已分案追查這筆資金來源，並查明胡男真實身分與相關行蹤。
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獨家》台鐵遺失400萬移工疑地下匯兌運鈔手 攜鉅款當人體運鈔車
胡姓越南移工7日晚間在台鐵區間車上遺留400萬元，創台鐵拾獲現金最高額紀錄，「失主」來自胡姓越南移工稱，鉅款是要回越南置產並償還「姊夫」的借款，事後卻又發現陪同前往領取的「姊夫」根本是假的，由於胡男說詞反覆，警方已報警檢察官追求金流。根據《中時新聞網》獨家掌握，這筆現金，據傳是用來經營外籍移工地下匯兌業者的款項，胡男只是運鈔手，目前將擴追查金流。
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洗錢大亨郭哲敏潛逃 檢察官王涂芝懲戒判決出爐
新北地檢署檢察官王涂芝涉出入地下匯兌業者郭哲敏所管領的「88會館」接受無償招待，且還指示放行郭哲敏導致其潛逃國外，王涂芝遭移送懲戒，懲戒法院判決罰款3個月月俸、約50萬元。可上訴。
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88會館之亂重懲！前警政署政風主任黃錦秋判免除檢察官職務
台灣高檢署檢察官黃錦秋，因擔任警政署政風主任期間，因出入業者郭哲敏等人的睿森銀樓、88會館私人招待所，台灣高檢署行政調查後移請檢察官評鑑委員會個案評鑑。檢評會認定，黃女違失情節重大，有懲戒必要，移由懲戒法院職務法庭審理。法院今（25）日宣判，判黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官，可上訴。
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洗錢教父涂誠文 列外逃通緝犯
被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的洗錢通緝要犯、睿森銀樓負責人涂誠文，去年在檢警偵辦前夕落跑遭通緝，繼刑事局上月列入「重要緊急查緝專刊」後，調查局5日也將涂誠文列為「外逃通緝犯」名單，但涂迄今行蹤成謎，調查局將涂可能的潛逃地點註明為「不詳」。
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「洗錢教父」涂誠文列「外逃通緝犯」 調查局提供50萬檢舉獎金
被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的洗錢通緝要犯、睿森銀樓負責人涂誠文，去年在檢警偵辦前夕落跑遭通緝，繼上月遭警政署刑事局列入「重要緊急查緝專刊」之後，法務部調查局5日也將涂誠文列為「外逃通緝犯」名單，但涂誠文迄今行蹤成謎，因此調查局將涂可能的潛逃地點註明為「不詳」。
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高雄「無人水房」2年洗錢142億 18名詐團成員起訴
高雄市刑大科偵隊等單位聯手破獲無人洗錢水房，逮捕41歲李姓主嫌及協助洗錢、轉帳的機房成員、地下匯兌業者到案，查出此集團2年經手洗錢逾10兆越南盾，約新台幣142億元，並報請法院查扣李姓主嫌2處房產約新台幣4500萬元。高雄地檢署25日偵結，依組織犯罪條例、洗錢等罪起訴李男共18人。
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《金融股》永豐銀移工繳費機 五國語言接地氣
為全臺灣約80萬名外籍移工打造金融友善環境，永豐金(2890)旗下永豐銀行今（28）日正式推出獨家首創、支援五國語言的移工繳費機。
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《資服股》台灣銘板前董座去向意外曝光 成為沈慶京同房獄友
台灣銘板(6593)8月底公布改派董事，9月5日隨即更換董事長，當時市場都在猜測為何緊急更換董事長，結果今天被周刊意外公布，前董事長劉立恩竟然涉及洗錢，因京華城案與沈慶京同房成為獄友。
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無人洗錢水房經手120億 逮19人
高雄市刑大科偵隊首次破獲無人洗錢水房，逮捕41歲李姓主嫌及協助洗錢、轉帳的機房成員、系統業者、地下匯兌業者等共19人到案，查出此集團2年經手洗錢金額逾9兆越南盾，約新台幣120億元，獲利逾新台幣8000萬元，並報請法院查扣李姓主嫌2處房產，約新台幣4500萬元，將用於追繳犯罪所得。
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偵查隊長喝花酒 通風報信栽了
宜蘭縣警局羅東分局偵查隊長陳建志，昨上任第一天，就因他涉嫌於2019年任職北市刑警大隊偵二隊隊長期間，接受地下匯兌業者邀宴喝花酒、收受燕窩禮盒，向業者通風報信，讓業者轉移據點，躲避警方查緝，與業者3人被士林地檢署依貪汙罪起訴。
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羅東偵查隊長涉當「洗錢軍師」 上任第一天遭起訴 警局：未收到書類
宜蘭縣警察局羅東分局偵查隊長陳建志今（9日）剛上任就遭起訴，檢方依貪汙治罪條例中「有調查之人員收受不正利益罪」與組織犯罪條例中「包庇犯罪組織罪」將陳起訴。縣警局督察科表示，因陳員涉及貪汙治罪條例，警局若收到起訴書，會依規定辦理停職。
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水房2年洗錢120億！高雄警逮19嫌再追主嫌 查扣4500萬房產
高雄市刑大科偵隊等單位聯手首次破獲無人洗錢水房，逮捕李姓主嫌（41歲）及協助洗錢、轉帳的機房成員、地下匯兌業者等共19人到案，查出此集團2年經手洗錢逾9兆越南盾，約新台幣120億元，獲利逾新台幣8千萬元，並報請法院查扣李姓主嫌2處房產約新台幣4500萬元，以利追徵犯罪所得。
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北市刑大前隊長涉當洗錢業者軍師 喝花酒收燕窩樣樣來遭起訴
宜蘭警察局羅東分局偵查隊隊長陳建志，2019年擔任北市刑警大隊偵二隊隊長時，結識從事地下匯兌的高姓男子，陳為了展現人脈，找來當時偵辦高男案件的刑事局第九大隊隊員，雙方在高級餐廳飲宴，又找來傳播妹坐檯，同年年底，陳更要求高男購買燕窩禮盒，用陳的名義贈送友人，檢方從高的手機發現飲宴的照片以及通風報信的對話紀錄，不法所得10萬餘元，9日依貪污治罪條例中「有調查之人員收受不正利益罪」與組織犯罪條例中「包庇犯罪組織罪」，將陳起訴。另高姓、陳姓地下匯兌業者起訴行賄罪。
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越籍夫妻「掛羊頭賣狗肉」 地下簽賭狠撈3100萬元
越南籍阮姓夫妻透過27歲洪姓男子與跨國不法集團合作，以小吃店、美容店為掩護從事簽賭、地下匯兌等不法情事，在台5年間牟利數千萬。檢警去年底搜索，扣押存款1400萬元與市值1700萬元透天厝，案依賭博、洗錢等罪移送嘉義地檢署，其中阮以5萬元交保、洪以10萬元交保。
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辛苦錢別浪費！旅遊專家提醒5個「冤大頭」錯誤
萬物齊漲，賺錢不容易，為了出遊度假省吃儉用存妥經費，可別在制定旅遊計畫的時候犯了不該犯的新手錯誤，花了沒必要的錢。英國消費者保護團體「哪個？」（Which?）資深研究員貝爾（Lauren Bell）1日撰文提醒大眾，訂機票、訂房、租車等環節，至少有5大錯誤絕對要避免，以免多花冤枉錢，省錢撇步不用太可惜。
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接受88會館招待！刑事局警官被記申誡 打官司抗罰敗訴
2018年時任刑事警察局副隊長黃聖嘉、林榮政，因為出入「88會館」，接受每人平均餐費6264元的不當飲宴且沒有報備，各被記申誡一次，2人不服提行政訴訟，認為懲處罹於時效而無效請求確認處分無效，台北高等行政法院認為刑事局處分並無違誤，判決駁回，可上訴。