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以下是含有資武擴的搜尋結果，共11筆
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司法外交！調查局與史瓦帝尼王國 簽署洗錢、資恐、資武擴合作協定
法務部調查局為加強國際合作、打擊跨境洗錢及資恐、資武擴犯罪，6日與友邦史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，成為調查局本局與外國金融情報中心簽署的第63份合作協定。調查局強調，未來仍將持續深化與國際夥伴的交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。
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防制洗錢打擊資恐 調查局與數位署簽署合作備忘錄
法務部調查局與數位發展部數位產業署日前在調查局共同簽署「防制洗錢及打擊資恐、資武擴金融情資分享合作備忘錄（MOU）」，調查局局長陳白立、數位產業署署長林俊秀代表雙方簽署，行政院洗錢防制辦公室執行祕書蘇佩鈺、台灣高檢署主任檢察官吳慧蘭、檢察官戴東麗、卓俊忠受邀觀禮，調查局副局長吳以公、吳富梅等人參與。
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白曝第二波優先法案 勞保穩定撥補、媒體改革 公布拿多少政府標案
民眾黨立院黨團今（14日）透過記者會，對外宣布本會期第二波優先法案，包含勞保基金責任入法、推動媒體改革，以及電業法改革等。
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我國洗錢風險評估 毒品、詐欺犯罪名列「非常高度威脅」前兩名
行政院洗錢防制辦公室18日舉行「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告發表會」，公布我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪有10大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪汙賄賂及智慧財產犯罪。另我國資武擴風險在北韓部分之風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。
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與北韓間接交易 最重判5年
蒙古籍油輪「北斗星號」遭控賣油給北韓，因檢方提出聯合國偵察機空拍照片，無法認定船舶影像是北斗星號，纏訟3年無罪定讞。法務部修正《資恐法》，特別增加隱匿資武擴資訊罪責，只要隱匿關稅報單、無故關閉船舶自動識別系統（AIS）、沒有航海日誌，疑有資武擴危險者，最重可判3年。
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資恐法修正 銀行未落實通報 最重罰千萬
北韓因發展核武遭聯合國制裁，法務部為配合聯合國決議，擴大防制資恐、大規模毀滅性武器擴散，大幅修正《資恐防制法》，加強金融機構、事業及人員對資恐、資助武器擴散（資武擴）被制裁者財產通報義務，違者最高可罰1000萬元。
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調查局辦研討會 促進公私協力合作！防制洗錢犯罪
調查局為強化公私協力合作共同防制洗錢犯罪，於昨（20）日舉辦「新興犯罪與異常交易態樣研討會」，計有來自行政院洗錢防制辦公室、金管會、數發部、農業部等相關主管機關與金融機構、虛擬資產及第三方支付服務公司等洗錢防制申報機構公私部門共約 180 位業務相關人員與會。
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合庫銀 協辦金融業洗錢防制研討會
合庫銀行於4月24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會（ACAMS）共同舉辦「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，該研討會並採線上視訊方式同步進行，藉由產官學界之專家進行專題演講與實務經驗分享，期能透過公、私部門間之對話交流，共同提升我國整體洗錢防制水準，因應金融業所面臨日益嚴峻之詐騙及洗錢風險。
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金融業洗防及打擊資恐資武擴研討會登場 合庫銀協辦
合庫銀行於24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「113年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，該研討會並採線上視訊方式同步進行，藉由產官學界專家進行專題演講與實務經驗分享，期能透過公、私部門間之對話交流，共同提升我國整體洗錢防制水準，因應金融業所面臨日益嚴峻的詐騙及洗錢風險。
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台灣洗錢防制外交有斬獲！APG明年在台辦評鑑員訓練研討會
台灣洗錢防制受到國際肯定！行政院洗錢防制辦公室13日表示，我國將於明年主辦「APG評鑑員訓練研討會」，這是台灣自1997年以創始會員身分加入亞太防制洗錢組織(APG)後，APG首次在台舉辦正式活動，為我國專業外交再添新戰果，也讓台灣提早因應2030年APG第四輪相互評鑑。
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洗防辦推「洗錢防制護金流」網遊 防詐騙還可抽手機、平板
為防範國人因不熟悉新興科技，誤信步入詐騙圈套、被騙成為人頭帳戶觸法，行政院洗錢防制辦公室、法務部15日共同舉辦「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」，法務部長蔡清祥致詞時呼籲全民防詐、共同打擊洗錢。