百亿地下匯兑 嘉义萧姓地方大亨遭声押

嘉义地检署侦办台商吴承霖夫妻涉嫌地下匯兑124亿案，昨天出动上百名警调，兵分70余路在北中南四地搜索，并传唤惊疑网路博弈起家的嘉义地方大咖级萧姓闻人等人到案，并查扣6辆宾利、玛莎拉蒂、保时捷名车，检方凌晨讯后，将萧姓闻人声请羁押禁见，其余人士交保。

据了解，嘉义地检署指挥台南市调查站，今年8月查获吴承霖及黄文鸿犯罪集团，用家族成员及其下线经营两岸地下匯兑，自2017年至今2年间共洗钱124亿。经抽丝剥茧，发现成员复杂眾多，其中还涉及不少地方政商界闻人，案情愈管愈大。

检调查出，萧姓闻人专营职业赛事与六合彩网路签赌，博弈事业版图扩及两岸三地与东南亚，但所有的营收与赌金都匯往大陆，接着再利用地下匯兑管道辗转回台。为了厘清案情，检警出动大批人马前往萧男住处搜索，查扣保险箱与电磁纪录等证物。

检方查出，吴嫌提供每套大陆地区金融机构帐户（含网路银行帐号、密码、银联卡、U盾或行动电话SIM卡），以新臺币1万5000元至人民币1万5000元不等的代价，指示孙姓、刘姓下线收购大地金融机构帐户，再由彭嫌转帐功能正常，则作为犯罪集团国内外匯兑之用。

刘嫌自2018年12月间起，提供大陆中国银行花园酒店支行帐户、台北市「名昌有限公司」作为吴嫌办理国内外匯兑业务之用，吴嫌抽取每笔匯兑金额的2％作为利润。

吴嫌集团2年间匯兑金额高达124亿89万512元，2017年12月至今年8月案发，吴承霖及妻子陈玟叡、黄文鸿及其胞妹等人，分批开车或搭高铁运送33亿多现金往返台北、嘉义，其中有2亿3999万现金藏放在吴嫌王姓岳母的住处，检方依法没收不法所得约2.48亿元。

检方凌晨讯后，认为萧姓闻人涉有重嫌，向法院请羁押禁见，另外成员则是交保候传。