搜尋結果
以下是含有洗錢人頭的搜尋結果，共09筆
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具俊曄大S真愛第一 被爆未簽婚前協議
徐熙媛（大S）2日因流感引發肺炎，離世至今已1周多，家務事仍受到外界矚目。近期各界關注大S的遺產該何去何從，而她留下「台北信義」、「國家美術館」2間總價超過6億新台幣的豪宅，據悉，大S、具俊曄並未簽署婚前財產協議書，兩人視彼此為真愛，具俊曄也只想一輩子對大S好，不管後續繁瑣的繼承程序為何，雙方之間永恆的愛早已超越金錢。
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小資女做公益遭騙走提款卡 慘被坑130萬帳戶成詐團工具
李姓小資女見網路廣告捐200元「做公益抽大獎」，被騙抽中萬元紅包，再稱無法出金，要求她匯錢及寄出提款卡，結果帳戶被車手充做洗錢人頭帳戶，損失130萬元。刑事局電偵大隊等單位聯手逮捕林男為首的15人詐團，發現該團以假交友、做公益抽大獎、假買賣等，騙取提款卡及帳號，被害人逾60 人，詐騙得手646萬元。
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新北男「中獎」慘變洗錢人頭戶 警破詐團又見喪屍菸彈
新北市淡水蔡姓男子接獲詐騙集團「假中獎」訊息，誤以為自己幸運得獎，依詐團指示提供提款卡及銀行帳戶，結果淪為洗錢人頭帳戶遭警示，轄區警方接獲報案後，18日循線查獲37歲郭姓取簿車手，更於現場查扣手槍、子彈、依托咪酯等多樣毒品菸油，訊後依槍砲、毒品、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。
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打工換宿糾紛多 律師曝1招保權益
打工換宿因彈性、自由的模式，深受想體驗不同生活的年輕人喜愛，民宿業者因能緩解短期旺季缺工而樂於聘請這些小幫手（打工換宿者）。但也因制度較無規範，使打工換宿模式其實存在許多勞資、詐騙等疑慮，專家呼籲仍應謹慎處理防範風險。
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假金管會前主委詐207萬 22人受騙
詐騙猖獗，刑事局中打查獲詐騙集團先以網路「假愛情交友」手法釣到肥羊，詐稱從國外匯款給對方，但錢卡在「外匯局」；另冒用前金管會主委黃天牧等名義，佯稱是央行官員，騙走金融帳戶轉作詐欺、洗錢人頭帳戶。警方今年3月間逮捕陳男等6名嫌犯，依詐欺等罪嫌送辦，初步清查有22人受害，被騙走帳戶及總金額207萬餘元。
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詐團冒前金管會主委黃天牧名義！ 22人被騙走帳戶及200餘萬
詐騙猖獗，中打查獲詐騙集團先以網路「假愛情交友」手法釣到肥羊，詐稱從國外匯款給對方，但錢卡在「外匯局」；另冒用前金管會主委黃天牧等名義，佯稱是央行官員，騙走金融帳戶及密碼，轉作詐欺、洗錢人頭帳戶。警方今年2月間逮捕陳男等6名嫌犯，依詐欺等罪嫌送辦，初步清查有22名民眾受害，被騙走帳戶及總金額207萬餘元。
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移工淪詐團幫凶 1年近千人涉詐
警政署統計，在台外籍嫌犯人數逐年攀升，2023年達5674人創新高，以公共危險、詐欺、毒品和竊盜為主。其中，外籍人士在台涉詐欺927人，較2022年暴增近78％最多；刑事局打詐官警指出，這與詐欺猖獗趨勢一致，主要是移工被利誘提供電話卡與銀行帳戶幫助詐欺洗錢，將與有關單位研議遏止。
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虛擬幣淪洗錢工具 Rybit交易所提醒4種詐騙情境
相較於傳統投資商品，虛擬貨幣是許多投資人了解不深的領域，Rybit加密貨幣交易所創辦人暨執行長賴永純表示，近年來詐騙猖獗，虛擬貨幣淪為詐騙集團的洗錢工具，常有交易平台的用戶受騙，曾處理過三種用戶受騙狀況，投資小白應留意四種詐騙情境，防患於未然。
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幣圈小白 慎防淪詐騙目標
隨著近年加入虛擬貨幣交易的投資人逐漸增加，交易平台也面臨到愈來愈多用戶受到詐騙集團利用而造成財產損失的案例，交易所分析，目前平台統計詐騙受害者多為18歲～20歲的大學生，及40歲～60歲以上的族群。