搜尋結果
以下是含有洗錢防治的搜尋結果，共21筆
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監理與科技－RegTech監理科技：挑戰與成功關鍵
數位防詐與虛擬資產防制洗錢的全球現況
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中時社論》一樁暗網販毒案 讓台灣病現形
畢業於台大的24歲學霸林睿庠，因涉毒品交易，遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕；台灣檢調跟進調查，發現林睿庠的母親帳戶內有大量資金往來，因此依洗錢罪列為被告。目前此案仍持續發展中。
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蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」差12天重返金融業 涉詐洗錢1.2億遭逮
嘉義檢警日前查獲一名任職於銀行擔任放款專員的蘇姓男子，涉嫌長期與詐騙集團勾結，利用經手的4個人頭帳戶，提領詐騙得來的款項，並進行後續的資金清洗作業，總金額高達新台幣1億2千萬元。有網友爆料，該名蘇姓男子就是百萬網紅蔡阿嘎的好友「G卡姐夫」，而G卡姐夫先前才PO出新單位聘書，報到日為5月2日，近日還與網紅妻同遊日本，沒想到如今卻遭逮。
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金管會緊盯！川普幣遭控違反台灣洗防法
美國總統當選人川普近日推出個人專屬迷因幣（memecoin）「$TRUMP」，引發支持者搶購，首日市值更飆破250億美元，但遭台灣人檢舉違反洗錢防治法。金管會20日指出，尚未收到檢舉，但否違反台灣法令要看二點，一要看是否在境內交易，二要看是否有炒作在台掛牌的股票，若在境外交易且非虛擬幣平台，則不適用VASP洗錢防治辦法。
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北市純情男「情纏櫻花妹」墜噴錢陷阱 警不忍...揭心碎真相
詐騙案件層出不窮！台北市一名賴姓男子近期透過社群媒體臉書結識一名自稱日本人的女網友，二人經常在網路上噓寒問暖、培養感情，不料這起看似美好的小純情背後，竟是一起令人心碎的跨海詐騙。
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幣商登記制洗錢防治 明年上路
虛擬資產業者管理趨嚴將改為「登記制」，證期局副局長黃厚銘1日預告修法，虛擬資產服務商的洗錢防制改採登記制生效後，法遵聲明制度將廢止，已完成洗防法遵聲明的26家業者，要配合調整、明年辦理登記，最晚2025年9月30日前完成登記，未完成者將不得繼續經營相關業務。
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黃聖富接任高雄市會計師公會理事長
高雄市會計師公會23日舉行第16屆會員大會，由崇誠聯合會計師事務所主持會計師黃聖富獲選為高雄市會計師公會理事長，黃聖富指出，新的公會理監事團隊將持續開辦研討會，強化職業紀律和自律，讓社會對於會計師這個專業形象，要有正向認知，不要有負面觀點。
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高雄市會計師公會理事長改選 李春宗交棒黃聖富
社團法人高雄市會計師公會23日舉行第16屆會員大會，崇誠聯合會計師事務所主持會計師黃聖富，獲選為新任理事長，黃聖富表示，由於財會人才短缺，公會未來將AI與電腦化列為重點工作，協助會員降低人力需求，提升效率，並擴大與學校聯繫，媒合事務所助理人員，以解決人才需求，除了每年舉辦的紀律與職業道德研討會，將持續舉辦，為了因應金管會對於會計師在洗錢防治的要求，也將擴大開辦課程，以免衝擊會計師的正常執業。
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專家傳真－防AI危及人類安全與權利 應速立法規範
前一陣子，微軟的雲端系統在安全防護更新時，造成數百萬台機器的當機。許多美國公司的飛機停飛，地勤人員只能手寫登機證。這問題提醒了我們，當越來越依賴雲端技術服務幫我們減少人力時，事實上就是把我們的命運全放進同一個籃子裡。一旦這籃子出了問題，整個企業就將停擺。
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退休銀行女專員都被騙！假冒野村證券騙投資 38人遭詐4億元
刑事局偵查第九大隊去年9月接獲一名蔡姓退休銀行女專員報案，指在臉書上看見投資廣告宣稱投資股票保證獲利，加入LINE投資群組後，對方要求她下載假冒日本知名券商「野村證券」的APP操作，並聲稱儲值到「野村證券」投資平台須匯款至指定金融帳戶，蔡女先生察覺有異陪同她到刑事局報案，才赫然發現假APP帳戶內1367萬元早已被歹徒提領一空。
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幣錸被罰後…暫停個人用戶服務
金管會8月1日對幣錸（Rybit交易所）裁罰102萬元，主因是違反洗錢防治及個資法規定，Rybit公告，在綜合評估後，決定調整腳步，重新思考公司走向，近期暫停個人用戶的平台服務，今後將轉型為僅為法人客戶服務。外界揣測應是打詐及維護洗錢防治成本過高，導致Rybit不堪負荷而終止個人用戶服務。
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幣圈市場不平靜 Rybit宣布將終止個人用戶服務
金管會於8月1日對幣錸有限公司（Rybit交易所）裁罰102萬元，主因為違反洗錢防治及個資法規定，不久後，Rybit即公告，「在綜合評估後，我們決定調整腳步，重新思考公司走向，並於近期暫停個人用戶的平台服務」，今後將轉型為僅為法人客戶服務。外界揣測應是打詐及維護洗錢防治成本過高，導致Rybit不堪負荷而終止個人用戶服務。
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企業實習 金融、科技業薪水最優
少子化、企業徵才不易，企業暑假陸續開出「實習生」職缺，支薪條件一家比一家優，104人力銀行甚至設有「學生實習專區」，讓在校生一次網羅實習職缺；人資專家楊宗斌表示，不論建教合作或實習有實際產出商品或服務時，企業一定要給予基本工資以上條件，即月薪2萬7470元、時薪183元以上的水準，且日工時也不得超過8小時，「建教合作條件談得太差，學校會遭家長抗議」。
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影》管碧玲秀「海巡喊話驅離陸船」最新畫面！還救綠蠵龜
大陸解放軍東部戰區於昨（23）日起在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，昨解放軍海上兵力全面出海，19艘共艦及7艘海警船，圍繞台海侵擾。海委會主委管碧玲表示，海巡同仁一方面應對中國的軍演，其他業務也沒有荒廢，還公布一段海巡對陸船喊話的影片。
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律師勾結詐團案層出不窮 王鴻薇提修法：一審有罪就除名
律師鄭鴻威涉嫌勾結詐騙集團爆出案外案，橋頭地院1名石姓法官，疑似也和詐團有牽連，涉嫌協助藏匿300萬現金，還把錢藏在法官辦公室，消息一出引發社會譁然。國民黨立委王鴻薇23日表示，半年不到，已發生3件以上律師涉詐，起訴律師19人，層級涉及檢察官、法官。因此她提案修正《律師法》，只要涉詐一審有罪，律師就應該被除名。這樣的修法方向，在她上次委員會的質詢，法務部也相當認同。
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與卓榮泰會談 韓國瑜「3大關切重點」曝光
賴清德總統政府上任，昨日立院再度爆發衝突，朝野對立緊張，新任閣揆卓榮泰今前往立法院拜會院長韓國瑜。韓國瑜提出包含環島高鐵、打通中央山脈、雙語教育等3大關切重點，並期盼第2會期將政治性、衝突性高議案後延，先推動福國利民法案。卓榮泰則提出期盼打詐四法能在立院盡快通過。
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台灣加入國際經濟組織 史瓦帝尼央行給了新希望
我國非洲友邦史瓦帝尼王國，在恩史瓦帝三世國王（H.M. King Mswati Ⅲ）領導下，由史國中央銀行（Central Bank of Eswatini）規劃建構自我獨立的金融制度，隨著應邀訪台出席賴清德總統就職典禮，同時與我國中央銀行、台灣證券交易所、台灣碳權交易所，及台灣金融研訓院簽署合作備忘錄，完成台史首度的金融領域合作，不僅借鑑台灣的成功經驗，更邀請台灣銀行業到史國拓展商機。
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台南警休假到郵局辦事 巧遇車手提款通報同仁逮捕
一名19歲詐騙集團葉姓車手昨（14）日到台南市學甲區一家郵局提領贓款，恰巧被休假的員警眼尖發現，隨即通報轄區分局派員前往，經查證後確為提領車手，旋即帶案偵辦，訊後依詐欺及洗錢防治罪嫌將他移送法辦。
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「小英粉絲團」開總統大選賭盤想狠撈 警扮賭客登門逮人
彰化一名23歲廖姓男子去年涉嫌在臉書「台灣第一位女總統，小英粉絲團」 張貼出2024所有總統、立委參選人的民調跟賭盤賠率，引人下注，並收購他人手機和身分證當人頭帳戶，被警方發現，報請檢方偵辦，將依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌提起公訴。
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法律觀點－境外VASPs要落地納管 才能招攬業務
2019年臺灣於亞太洗錢防治組織（APG）第三輪相互評鑑獲「一般追蹤」佳績，爾後兩年繳交一次追蹤報告，預計將於2030年迎來第四輪相互評鑑。2023年10月的追蹤報告重點之一係強化對於虛擬通貨平台及交易業務事業（VASPs）的規範與監理，可以預見未來洗錢防制法與資恐防制法之修正及相關政策實施重點，會與虛擬資產及交易所業者／平台之管理有高度關聯性。