搜尋結果
以下是含有博奕集團的搜尋結果，共24筆
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改來電顯示助詐團 又幫博弈作假套利 話務系統商海撈上千萬
刑事局南部打擊犯罪中心日前偵辦一起詐欺案，溯源掌握有境外網站IP連線紀錄，發現由30歲賴姓系統商負責嫁接話務系統，竄改來電顯示號碼，提供給其他詐團從事不法行為；再追查出以陳嫌為首的博奕集團，也曾與賴嫌合作，利用使用大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，利用「一人分飾二角」方式對賭套利，再提領變現，警方於去年12月起，陸續於台中市等地，查獲賴嫌等6人到案，並查扣保時捷、賓士牌多輛豪車、黃金飾品、名錶等贓證物。
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「台灣里」洗錢84億！主嫌簡坤松潛逃出境 調查局列追緝要犯
在台灣經營逾20年的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前傳惡性倒閉，不僅無預警停止服務，導致大批商家請款受阻，並涉嫌為博奕集團、詐團洗錢84億元，高雄地檢署日前聲押負責人黃柏菖6人獲准，但「台灣里」實際負責人簡坤松，卻早在案發前就捲款失聯遭到雄檢通緝，調查局查出簡坤松潛逃出境，日將簡列為「外逃通緝犯」追緝名單，並公布簡男資料，呼籲民眾檢舉。
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替博奕與詐團洗錢200億 「雨刷」蔡政宜海賺買亞灣區上億豪宅
橋頭地檢署經過半年偵辦，日前在高雄查獲曾涉及職棒簽賭，綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜所經營的洗錢機房，涉及替網路博弈洗錢，8月31日趁蔡從桃機準備出境到越南時拘提到案並聲請羈押，橋院今（2）日下午將召開羈押庭。據了解，檢方查出，蔡三年多來洗錢金額高過2百億，獲利超過億元以上。
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貪警大隊長林明佐自稱「半殘之人」 今裁定1500萬元交保
刑事局前警政監長林明佐於任職台中市刑大隊長期間，涉嫌向九州博奕集團洩密涉貪，從去年5月收押至今，將於本月14日羈押期滿，台中地院9日原裁定自本月15日起再延押2月，因考量林明佐就醫治療有急迫性，11日裁定林明佐提出1500萬元保證金後，准予停押，並限制住居、限制出境、出海8月。
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前中市刑大大隊長林明佐涉貪 遭裁定延押2月
前刑事局警政監長林明佐於任職台中市刑大隊長期間，涉嫌向九州博奕集團洩密涉貪，從去年5月被羈押至今，羈押期間即將屆滿，他在延押庭中自稱「半殘之人」，懇求交保，但合議庭認為他有串供滅證之虞，裁定自本月15日起再延押2月。
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第三方支付「易沛」涉洗錢54億 檢方起訴負責人明仁宇等人
第三方支付業者「易沛網路科技」，涉嫌自2023年8月至去年12月間，設立10多家虛偽特約商店佯裝販賣商品、遊戲點數，為博奕集團、地下期貨商從事洗錢，代收賭金、投資款共計54億6640萬多元，台北地檢署6日依洗錢、賭博、組織犯罪、違反期貨交易法起訴「易沛」公司實際負責人明仁宇共18人及「易沛」16家人頭公司。另名義負責人鄭明祈獲不起訴。
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九州集團總裁2億交保獲釋 微笑走出看守所：我對法院有信心
九州博奕集團總裁陳政谷18日上午11時31分交保獲釋走出台中看守所，針對媒體喊問「對洗錢案有什麼要說嗎？」，陳微笑說：「對法院有信心」。
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第三方支付「易沛」1年洗錢逾5億 總經理明仁宇4人遭聲押禁見
第三方支付業者「易沛網路科技」，涉嫌於去年以旗下相關人頭公司作掩飾，為博奕集團、地下期貨商從事不法洗錢，洗錢金額逾5億元，涉及洗錢、賭博、組織犯罪、違反期貨交易法，台北地檢署11日、12日指揮調查局台北市調查處兵分31路，搜索「易沛」及人頭公司11家公司，陸續約談負責人鄭明祈、總經理明仁宇共20人。檢方訊後以明仁宇、簡姓、 湯姓、鄭姓主管4人涉嫌重大，有勾串之虞，向法院聲押禁見。
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檢調高官當董事涉洗錢！第三方支付「易沛」遭搜索 董座交保50萬
第三方支付業者「易沛網路科技」，涉嫌於去年以旗下相關人頭公司作掩飾，為博奕集團、地下期貨商從事不法洗錢，洗錢金額逾5億元，涉及洗錢、賭博、組織犯罪、違反期貨交易法，台北地檢署11日、12日指揮調查局台北市調查處兵分31路，搜索「易沛」及人頭公司11家公司，陸續約談負責人鄭明祈、明姓總經理共20人。
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「洗錢教父」涂誠文列「外逃通緝犯」 調查局提供50萬檢舉獎金
被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的洗錢通緝要犯、睿森銀樓負責人涂誠文，去年在檢警偵辦前夕落跑遭通緝，繼上月遭警政署刑事局列入「重要緊急查緝專刊」之後，法務部調查局5日也將涂誠文列為「外逃通緝犯」名單，但涂誠文迄今行蹤成謎，因此調查局將涂可能的潛逃地點註明為「不詳」。
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洗錢通緝要犯「黃金大亨」涂誠文 刑事局列查緝專刊
繼涉及88會館負責人郭哲敏洗錢案、棄保潛逃遭通緝的「百億賭王」林秉文之後，另名洗錢通緝要犯，被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，刑事局在上周發生新北市警土城分局前偵查隊黃祺瑋3名警官疑涉涂誠文洗錢案後，緊急將涂誠文列入「重要緊急查緝專刊」，通令全國警方緝捕。
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涉虛幣洗錢 3警官50萬交保
新北市警土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局警官伍國榮、張雅綸遭警政署督察室發現，疑似協助涉入88會館案的「黃金大亨」睿森銀樓負責人涂誠文集團，以虛擬貨幣泰達幣洗錢，涉嫌違反《洗錢防制法》，檢警15日兵分19路搜索，約談黃祺瑋夫婦共8人到案，檢方複訊後16日諭知黃、伍、張3名警官各以50萬元交保。
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助博奕集團洗錢逾400億 名律師劉立恩海撈4.7億起訴求刑9年
台灣銘板公司前董事長、知名律師劉立恩，涉嫌經營「希幔」第三方支付公司，假藉買賣電子禮券，替「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈平台洗錢600多萬筆，代收賭金227億3000多萬元、代付賭金202億6000多萬元，賺取手續費共4億7000多萬元，台北地檢署25日依組織犯罪、偽造文書、洗錢、賭博、商會法等罪起訴劉立恩及其旗下員工共17人，並以劉立恩身為律師，卻與非法博奕集團合作洗錢，另李姓幹部刪除通訊軟體群組，拒提供電腦密碼，劉、李2人犯罪情節重大，具體求刑9年。
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「最美董座」徐培菁指警職妹婿遭霸凌 台中市警局回應了
台中市警察局前刑警大隊長林明佐，因涉嫌收受賄賂、擔任博奕集團內鬼，引發社會震驚，該事件曝光後。林明佐同居人、有「最美董座」之稱的徐培菁，其妹婿曾建富遭調任訓練科警務正，引發徐培菁指控警方「霸凌」，台中市警察局長李文章否認徐指控，強調「沒有霸凌、也沒有降職」。
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坐輪椅2度聲請停押「法官不買帳」 刑事戰將林明佐延押2月
台中地檢署偵辦九州博奕集團案，扯出前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌貪汙收賄，林與九州集團總裁陳政谷2人皆在今年（2024）5月遭到檢警拘提，即使已遭起訴，仍被羈押在看守所，2人日前分別透過律師提出具保停止羈押聲請，台中地院昨（19）皆裁定仍延押禁見2月。
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中市前後任刑大隊長都跟博奕集團有關？ 李文章喊汙衊
台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，民進黨議員蔡耀頡指出，警局前刑警大隊長林明佐涉洩密給九州博奕集團，今年1月到職的刑警大隊長李明道也與該集團幹部是親戚，警察局更與該集團成立的翔谷基金會合辦活動，前後任刑大隊長都與博奕集團有關係，質疑為何不懂得「避嫌」？到底還有多少包庇情事。
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第三方支付涉洗錢425億 28人遭訴
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪，起訴該公司實際薛姓負責人等28人。
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博奕機房以廣告公司掩護 藏身商辦1年洗錢逾6億
台中市劉姓男子在南屯商辦大樓成立廣告公司，掩護經營非法博弈機房，台中檢警自去年9月起至共執行3波搜索行動，兵分多路共逮捕劉等14人到案，並追出該集團1年間洗錢總金額逾6億元，將劉等依賭博及違反《洗錢防制法》等罪起訴，在押的劉在起訴送審後，法院裁定續行羈押禁見。
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台中警紀連環爆！ 警察局長自請處分、警局懲處14警官、2員警
台中市警紀連環爆！行政院長陳建仁今天出席中市活動時表示痛心；台中市議員質詢砲火猛烈。台中市警局副局長郭士傑晚間表示，市警局長李文章已自請處分，並宣布相關事件涉違法、違紀及考監責任名單，大刀闊斧懲處14名警官、2員警共16人，從1大過到調職調地不等處分，其中，官階最高為霧峰分局長陳祥麟，依考監責任記申誡1次。
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台中警紀連環爆！別讓老鼠屎壞1鍋粥 局長：輔導無效就汰除
台中市警察風紀連環爆，先有刑大前大隊長林明佐涉洩密給博奕集團，日前又有林姓小隊長出入職棒簽賭案現場。市議員林祈烽今天（13日）要求警察局長李文章盡速汰除不適任警察，別讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。警察局長李文章表示，涉及風紀同仁如經輔導無效，就會列入汰除對象，他上任後已汰除2人，會嚴加整頓警紀。