搜尋結果
以下是含有收簿集團的搜尋結果，共09筆
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越南逃逸移工組收簿集團 6人收押
26歲越南籍阮姓逃逸移工，涉嫌與境外假投資詐團勾結，專找同鄉移工組成收簿集團，以每本1萬5000元向外籍移工收購銀行帳戶，再以2萬元賣給詐團，並指揮國內未成年少年充當車手，四處提領贓款，刑事局與苗栗縣警局將阮嫌等20人逮捕到案，初估經手詐騙金額逾千萬元，檢方複訊後聲押阮嫌等6名越南籍嫌犯獲准。
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指揮「台灣少年」當車手領千萬贓款 越南逃逸移工組收簿集團
26歲越南籍阮姓逃逸移工，涉嫌與境外假投資詐團合作，找同鄉移工組成收簿集團，以每本1萬5000元代價向外籍移工收購銀行帳戶，再指揮國內未成年少年充當車手，四處提領贓款。刑事局偵查第七大隊將阮嫌等20人逮捕到案，檢方複訊後聲押阮嫌等6名越南籍嫌犯獲准。
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前刑事局副局長莊定凱父子任詐團顧問起訴 3律師也當門神
雲林地檢署去年6月偵辦二五電訊公司以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」提供詐騙集團使用，豈料案情高潮迭起，令人瞠目結舌，檢方赫然發現，二五電訊公司就本身是詐騙集團之一，不法金流高達11億6000萬元，涉案者除二五電訊員工，尚包括月領5萬元擔任顧問的前刑事警察局副局長莊定凱父子、負責處理車手及人頭帳戶官司的3名律師、虛擬貨幣公司負責人、會計師事務所負責人，本案偵查終結，共起訴22人。
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假金管會前主委詐207萬 22人受騙
詐騙猖獗，刑事局中打查獲詐騙集團先以網路「假愛情交友」手法釣到肥羊，詐稱從國外匯款給對方，但錢卡在「外匯局」；另冒用前金管會主委黃天牧等名義，佯稱是央行官員，騙走金融帳戶轉作詐欺、洗錢人頭帳戶。警方今年3月間逮捕陳男等6名嫌犯，依詐欺等罪嫌送辦，初步清查有22人受害，被騙走帳戶及總金額207萬餘元。
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詐團冒前金管會主委黃天牧名義！ 22人被騙走帳戶及200餘萬
詐騙猖獗，中打查獲詐騙集團先以網路「假愛情交友」手法釣到肥羊，詐稱從國外匯款給對方，但錢卡在「外匯局」；另冒用前金管會主委黃天牧等名義，佯稱是央行官員，騙走金融帳戶及密碼，轉作詐欺、洗錢人頭帳戶。警方今年2月間逮捕陳男等6名嫌犯，依詐欺等罪嫌送辦，初步清查有22名民眾受害，被騙走帳戶及總金額207萬餘元。
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法律觀點－假投資真詐騙的犯罪新招：個人幣商車手反告被害人求償
據刑事局統計，我國假投資詐騙，去年（2023年）發生11,405件，造成至少新台幣53.4億元財產損害，創歷年之最，其中搭配虛擬貨幣買賣隱匿金流，為最新穎犯案手法之一。不乏個人幣商擔任替詐欺集團收取現金之車手，與被害人締結買賣契約，再辯稱僅從事一般買賣，藉此躲避刑事追訴。
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詐團也怕黑吃黑！「收簿集團」回歸傳統面交諜對諜 手段全起底
彰化一名以江姓及賴姓男子為首的收簿集團，日前涉犯販售人頭帳戶予詐騙集團，偷偷留下對方帳號，再立刻通知車手領款，讓詐團帳戶成為警示帳戶無法使用，黑吃黑取得贓款。彰化地院審理，依違反《組織犯罪防制條例》等罪判處江、賴2名主嫌4年4月徒刑，至於犯罪所得則發還被害人金額。全案仍可上訴。
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徵家庭代工也有詐！ 3求職者淪人頭帳戶有苦難言
臉書社團經常出現徵家庭代工貼文，甚至還可以領取補助，不少民眾信以為真，依對方寄出名下銀行帳戶及金融卡，而淪為人頭帳戶；刑事局中部打擊犯罪中心，循線在高雄市破獲以蕭姓男子為首的收簿集團，專以徵家庭代工為幌子，騙取被害人帳戶，並懸掛偽造車牌代步，最後仍栽在警方手裡，難逃牢獄之災。
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郭台銘鐵粉偽造連署書 掛鉤詐團取個資拆帳金額曝
台中市有詐欺前科的徐姓男子，與白牌車林姓司機，在郭台銘、賴佩霞總統副總統連署期間，與詐騙收簿集團掛鉤，以每筆20到30元代價取得被害人個資，偽造連署書，另外還從臉書欠債不還黑名單社團，盜用被害人資料製成連署書，台中市刑大循線逮捕2嫌，檢方偵結依法起訴。