交友APP用帅哥美女大头贴骗投资 男违反银行法起诉

从事地下匯兑的男子余钧庭利用帅哥、美女大头照，透过网路交友软体APP招揽被害人，介绍虚拟货币市场，诓称投资「TINANCE」诈骗网站能赚取匯差，诱骗被害人投资，刑事局侦查第七大队破获移送台北地检署，检察官侦查后，28日依违反《银行法》、诈欺、组织犯罪、洗钱等罪起诉余等10人。

检警调查，余钧庭集团长期从事地下匯兑，每天经手的匯兑金额数千万元，余等人自2019年12月起，以帅哥、美女大头照在微信、WhatsApp等交友软体接触被害人，宣称热门虚拟货币TTC每日均有涨幅，诱骗被害人投资。

余等人先怂恿被害人至「TINANCE」网页注册开户，初次投资3000元，匯入诈骗集团提供的帐户，再操作购买自创的虚拟货币TTC，隔日系统立即显示帐户上涨为1万5000元，让被害人卸下心防，以「小额钓鱼、突破心防、大额诈骗」的手法使被害人继续注入大量金钱，随即关闭网页，人间蒸发。

刑事局侦查第七大队在2020年11月初兵分多路到北市、新北市、桃园、台中市、嘉义县及嘉义市搜索，查获余钧庭等成员到案，清查诈骗赃款由余嫌利用虚拟货币平台、网路银行进行洗钱、地下换匯，或指派车手赴大陆、香港洗钱换匯。