國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙8億案,台北地檢署4月間起訴王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓、詐團主嫌林耿宏32人後,發現有多名「漏網之魚」未到案,20日指揮調查局台北市調查處、新北市刑大執行第4波查緝行動,共搜索20處地點,拘提3名分會長、17名業務員到案。

目前全案由台北地院審理中,有林耿宏5人在押。

檢警調查,林耿宏等人明知虛擬貨幣MOCT幣(魔券幣)、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣,屬成本低廉的空氣幣、垃圾幣,自2019年起,透過嚴密組織分工,以編寫不實虛擬貨投資白皮書、透過王牌交易所、ProEx交易所銷售,再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、並在交易所操縱幣價等手段,誆騙1200人購買虛擬貨幣,詐騙近8億餘元。

檢警調清查、林耿宏將22億餘元進行洗錢,指示下屬陸續將犯罪所得,每次將數百萬元至1000萬元現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮池精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。

林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款;先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。

目前全案共扣得6億餘元不法所得,包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元(折合約9萬260元)、虛擬貨幣BNB(幣安幣)248顆、BTC(比特幣)43 顆、USDT(泰達幣)194萬3602顆、ETH(乙太幣)2300顆,虛擬貨幣價值約4億餘元及賓士轎車1輛(已變價171萬元)、麥拉倫超跑1輛。

檢警調偵辦本案,先前執行過3波行動,第1波是今年1月3日,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,第2波是1月19日,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人,第3波於3月8日執行。

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