搜尋結果
以下是含有洗錢大亨的搜尋結果，共09筆
-
88會館案唯一遭法辦公務員！南港警洩密收押 檢揪藏鏡人
台北市警南港分局警備隊員劉政道在2022年擔任偵查佐時，涉嫌違法替88會館負責人、洗錢大亨郭哲敏集團查詢民眾個資，疑似與對方有對價關係，北檢26日搜索約談後聲押，27日北院裁准。實際上，劉早在2022年11月初，檢警大動作搜索郭哲敏集團時，就被發現替郭查個資，檢方按兵不動2年半才收網，據了解是為了查出幕後藏鏡人究竟是誰，因為郭哲敏交往的檢警都屬中高階層，劉只是基層刑警，研判幕後還有中間人穿梭。
-
洗錢大亨郭哲敏潛逃 檢察官王涂芝懲戒判決出爐
新北地檢署檢察官王涂芝涉出入地下匯兌業者郭哲敏所管領的「88會館」接受無償招待，且還指示放行郭哲敏導致其潛逃國外，王涂芝遭移送懲戒，懲戒法院判決罰款3個月月俸、約50萬元。可上訴。
-
鍾文智棄保潛逃 法務部、司法院互推 白委要求1周後對質
股市聞人鍾文智炒作台灣存托憑證（TDR），被依證券交易法、洗錢等罪判刑30年5月確定，隔日就傳出棄保潛逃，重創司法威信；民眾黨立委黃國昌今(26)日質詢時痛批，明知鍾文智有棄保潛逃的先例，法院竟裁定毋須繼延電子監控，連裁定書都不敢上網公開，「司法腐敗成這樣」，且法務部跟司法院仍互踢皮球，要求雙方一周內提出證據對質。
-
洗錢大亨郭哲敏2億交保恐逃亡串供 新北檢再提抗告
因涉入地下匯兌217億多元被起訴收押的「88會館」負責人郭哲敏，因羈押期滿，13日新北地方法院進行評議後諭知郭哲敏2億元交保，但新北地檢署認為郭哲敏與其小弟張旭昇仍有逃亡、串供之虞，今（16）日再提起抗告。
-
洗錢大亨郭哲敏潛逃遭彈劾 檢察官王涂芝諷有心人：多行不義必自斃
新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉嫌經營線上賭博網站、地下匯兌，因認郭及親信張旭昇無羈押必要，日前裁定1億元交保，名模女友錢帥君僅73分鐘籌足保金；新北地檢署不服抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回新北院。因捲入本案而遭懲戒法院調查的新北檢察官王涂芝，則解釋若搜索前限制郭哲敏出境恐打草驚蛇，並認為有媒體刻意在帶風向，「多行不義必自斃」。
-
「八八會館」洗錢大亨郭哲敏遭獄友筆筒砸頭 施暴者：認錯人
涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏被起訴後延押至今，13日上午10時在台北看守所進行律師接見結束後，被另名收容人持筆筒攻擊砸頭。台北看守所表示，郭哲敏未有大礙，雖然受刑人將郭誤認仇家才會動手，但看守所仍持續調查中。
-
洗錢大亨郭哲敏5000萬交保 新北檢提4點聲明抗告
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，與小弟張旭昇一同被起訴，並被聲請收押禁見直至本月23日獲新北地方法院裁定5000萬交保。新北地檢署今（26）發布新聞稿指出郭與張有逃亡、串證之虞，且可能會影響其他證人證述，另外交保金額也過低，將向院方提起抗告。
-
繳5千萬重獲自由！「洗錢大亨」郭哲敏交保理由曝光
涉嫌地下通匯200多億的「88會館」負責人郭哲敏，檢警搜索前，郭搭機離境遭通緝，去年8月檢警調將郭從泰國解送回台，並聲押禁見獲准。新北地檢署去年依違反《銀行法》、《洗錢防制法》起訴郭，因相關證人詰問完畢，新北地院25日裁定5千萬元交保，限制住居、出境、出海及配戴電子腳鐐8個月，以監控行蹤避免脫逃。
-
「洗錢大亨」郭哲敏獲5000萬重保 戴電子腳鐐限制住居、出境出海
八八會館主嫌郭哲敏被控洗錢新台幣200億，去年11月遭新北地檢署依賭博、銀行法、洗錢等多項罪嫌起訴，並請法院從重量刑，並遭裁定延長收押禁見3個月。新北地院22日裁定，郭以新台幣5000萬元交保，限制住居，限制出境出海，並由高檢署科技中心戴上電子腳鐐監控以防逃脫逃。