搜尋結果
以下是含有洗錢防制的搜尋結果，共1,374筆
-
富邦金 獲天下永續三獎項
富邦金控連續兩年榮獲「天下永續公民獎-大型企業組-金融業第二名」，亦連續三年獲「天下人才永續獎」，並再度獲頒兩年一度的「親子天下友善家庭職場獎」。
-
犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動 法務部頒獎表揚獲獎學生
法務部為推動學生知法守法的正確觀念，舉辦114年全國學生犯罪預防漫畫與創意短片徵件活動，學生們以目前國內盛行的詐騙、毒品等五大犯罪類型，發揮創意，評審委員自1145件作品中，評選出國小與國中漫畫類39件優勝作品、高中(職)與大學(專)短片類12件優勝作品，法務部政務次長黃世杰頒獎時表示，今年首次有連江縣的學生參加投稿，令人欣慰，顯示法務部與地檢署落實推動法治教育「零距離、無偏鄉」理念。
-
洗錢防小民 放詐團
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，查扣29輛超跑豪車，總價逾8.5億元，其中9成登記在首腦陳志和大陸籍財務長李添名下。只是小老百姓到金融機構領錢逾50萬元都必須出示身分證申報，買這麼多豪車竟能閃過調查局洗錢防制處的「法眼」，太子集團的「煉金術」果然不同凡響。
-
時評》洗錢防小民 放詐團
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，查扣29輛超跑豪車，總價逾8.5億元，其中9成登記在首腦陳志和大陸籍財務長李添名下。只是小老百姓到金融機構領錢逾50萬元都必須出示身分證申報，買這麼多豪車竟能閃過調查局洗錢防制處的「法眼」，太子集團的「煉金術」果然不同凡響。
-
防淪為洗錢工具 虛擬資產業者不配合交資料最高罰千萬
立法院已經針對金管會所提《虛擬資產服務專法》(VASP專法)將進行審理，其中最受外界關注為穩定幣發行，金管會展現對於穩定幣去中心化協議(Defi)平台的態度認為，未來VASP專法會參考歐盟《加密資產市場監管法規》(MiCA)的作法，依個案事實與營運模式來綜合評估。
-
女兒應徵「外務人員」變車手 老母大義滅親報警
28歲陳姓女子誤信詐騙集團話術應徵「外務人員」變成車手，陳母警覺女兒狀況不對勁，大義滅親報警抓女兒，中和警分局錦和派出所接獲報案後配合埋伏，在新北市中和區圓通路一帶成功逮補陳女與負責監控的「車手頭」20歲陳姓男子，警詢後依《刑法》詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。
-
台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
-
HOYA BIT首度亮金博會送好康 揭秘區塊鏈技術追回近千萬詐騙金
加密貨幣到底安不安全？來金博會找答案！第三屆《台北國際金融博覽會》於 11 月 7 日至 9 日在台北世貿一館盛大展開，本次盛會是金管會公布首批完成「洗錢防制登記」業者後，業界首次的大規模會師。面對新一波金融浪潮，無論是傳統金融機構還是新興數位業者，皆聚焦於「資產安全」與「防詐治理」兩大核心議題，共同打造更堅實的信任基礎。
-
詐騙車手衝撞警車拒捕 新北刑大對空鳴槍逮2人
新北市刑警大隊本月6日偵辦投資詐騙案，過程中詐騙集團車手20歲張姓男子、20歲許姓女子為躲避警方查緝，意圖衝撞警車，警方對空射擊1槍，壓制逮捕2名車手到案，偵訊後依洗錢防制法及詐欺、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。
-
運動賽事博弈機房洗錢逾4億 主嫌僅遭判刑5個月
賭博詐騙二合一，台中市警察局刑事大隊今天（7日）宣布，破獲一起跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資金額則逾4億餘元，台中地檢署依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪起訴何嫌等人12人，台中地方法院近日也判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
-
司法外交！調查局與史瓦帝尼王國 簽署洗錢、資恐、資武擴合作協定
法務部調查局為加強國際合作、打擊跨境洗錢及資恐、資武擴犯罪，6日與友邦史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，成為調查局本局與外國金融情報中心簽署的第63份合作協定。調查局強調，未來仍將持續深化與國際夥伴的交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。
-
公股行庫先鋒 土銀外匯系統 雙升級
外匯效率與洗防精準度全面提升！土地銀行攜手神通資科升級外匯系統，成為國內公股行庫首家直接由外匯系統產出符合SWIFT及國內外幣結算平台需求之新版外幣匯款電文（ISO 20022 MX），不僅大幅提升外幣匯款速度及強化洗錢防制監測能力，更體現出土地銀行對資訊技術及服務品質之投入與重視。
-
留美學生遭騙200萬！警攻堅北港機房 2幹部穿內褲跳樓逃曝光
美國紐約一名謝姓台灣留美學生，去（2024）年5月遭跨國詐團騙走逾8萬美元（約新台幣200萬元），檢警接獲情資，於雲林縣北港鎮3處民宅破獲詐團機房並逮捕相關人員，檢警攻堅時，幹部急到只穿著內褲就跳窗逃亡，驚險畫面曝光。
-
改來電顯示助詐團 又幫博弈作假套利 話務系統商海撈上千萬
刑事局南部打擊犯罪中心日前偵辦一起詐欺案，溯源掌握有境外網站IP連線紀錄，發現由30歲賴姓系統商負責嫁接話務系統，竄改來電顯示號碼，提供給其他詐團從事不法行為；再追查出以陳嫌為首的博奕集團，也曾與賴嫌合作，利用使用大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，利用「一人分飾二角」方式對賭套利，再提領變現，警方於去年12月起，陸續於台中市等地，查獲賴嫌等6人到案，並查扣保時捷、賓士牌多輛豪車、黃金飾品、名錶等贓證物。
-
跨國詐欺機房隱身雲林 11名詐團與2名遠端系統商遭逮起訴
雲林地檢署檢察官黃薇潔去年6月間接獲情資，發現有詐騙集團在雲林縣架設機房，經專案小組蒐證，在雲林縣北港鎮3處民宅破獲詐欺集團承租設立的話務機房，當場逮捕機房手及機房承租者等11人，循線向上追查逮捕2名系統商，全案日前偵結，13人依《組織犯罪防制條例》、《刑法》等提起公訴。
-
蘆竹警雙語宣導防詐 提醒越南學生勿信「假投資、一頁式廣告」
蘆竹警分局近日主動深入轄內高風險族群，針對開南大學越南外籍學生及桃園市政府環境管理處蘆竹區中隊進行客製化之政令宣導。蘆竹分局深知外籍學生常因語言隔閡成為詐騙集團鎖定目標，特別前往開南大學，針對越南籍學生進行重點宣導，強化防詐免疫力，針對「假投資」、「一頁式廣告詐騙」等常見手法，以中文及越南語雙語進行宣導，讓學生理解詐騙話術，提醒學生「天下沒有白吃的午餐」。
-
永豐金攜手高檢署 打造防詐聯防網
永豐金控5日與臺灣高等檢察署正式簽訂「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），此次合作象徵金融業與司法機關攜手打造更完善的防詐聯防網絡，積極守護民眾財產安全，強化金融體系反詐及洗錢防制能力。
-
假普發1萬真詐320萬 警逮25歲車手
北市士林區一名婦人，於民國114年10月28日接獲詐騙電話。歹徒假冒郵局及警察，謊稱婦人個資遭盜用申辦「政府普發1萬元」補助，並涉及刑案，要求面交「代管財產」。婦人一時不察，慘遭詐騙320萬元。士林檢警獲報後成立專案小組，火速於11月4日逮捕出面取款的25歲張姓車手。全案依涉嫌《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌，檢察官複訊後依法聲呀，並持續向上溯源。
-
《政治獻金法》難產 劉世芳：斗內算不算仍須徵詢意見
針對《政治獻金法》難產5年，內政部長劉世芳今(4)日受訪表示，目前除院際分工的問題外，尚有幾個問題還沒確定，包括隨著數位時代的發展，觀眾斗內以及虛擬貨幣是否納入規範，政院也在積極收集專家學者意見，若最後該法可以完全處理政治獻金透明化，讓社會大眾所接受，就會推出政院版法案。
-
假買賣真詐騙！蘆洲警智擒詐團「取簿手」 追出上游搜出16萬現金與毒品
新北市蘆洲警分局破獲一起結合詐欺、洗錢與毒品的跨區犯罪案件，1名女子因在社群平台Threads購買二手星巴克馬克杯遭詐，損失5,060元後又被詐團要求交出多張金融卡，機警報案並配合警方誘捕。員警在捷運站埋伏逮獲18歲取簿手，循線追查至台北市羅斯福路一帶旅館，再查獲上游成員，現場搜出現金16萬6千元、大麻毒品與大批金融卡，全案依詐欺、洗錢防制法與毒品罪嫌送辦。