金管會指出，花旗銀行違反資料「報送」相關規定，導致花旗銀行自民國99 年12月起向金管會及聯徵中心報送的相關資料皆錯誤，影響客戶超過18萬人，開罰花旗銀行新台幣600萬元。
金管會表示，花旗銀行未依金管會規定及聯徵中心對消費及帳單分期的「報送」定義，誤將客戶在信用卡刷卡消費後向花旗銀行申請的「消費分期」報送為「帳單分期」，花旗銀行自99年12月起，向金管會及聯徵中心報送的相關資料皆錯誤，受影響客戶逾18萬人。
金管會表示，對花旗銀行資料報送作業未建立妥適內控，依銀行法規定，開罰花旗銀行新台幣600萬元罰鍰，並做出要求強化內控等3大監理措施。
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